La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán ha introducido nuevas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) que todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) locales deben cumplir para 2025.
El 2 de octubre, la FSC publicó medidas actualizadas contra el lavado de dinero tras las modificaciones propuestas anteriormente por el organismo de control financiero. Se espera que Taiwán implemente nuevas regulaciones relacionadas con las criptomonedas desde marzo.
Tomando medidas enérgicas contra las criptomonedas
Las nuevas regulaciones requieren que todas las empresas de criptomonedas se registren ante el gobierno antes de septiembre de 2025 o enfrentarán sanciones, incluida una sentencia de prisión de dos años o multas de hasta 5 millones de nuevos dólares taiwaneses (155.900 dólares).
Las normas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, sustituirán al sistema actual para los VASP taiwaneses. Aunque las empresas hayan cumplido en el pasado con las antiguas medidas de cumplimiento de la normativa AML, se espera que cumplan con los nuevos estándares y el proceso de registro.
Regulaciones en la industria de las criptomonedas (video). Fuente: Cointelegraph
La FSC recomendó a los VASP que consideren esperar hasta que se implemente el nuevo sistema de registro antes de presentar sus documentos para evitar volver a presentar solicitudes bajo reglas diferentes.
También se espera que los VASP preparen un informe de evaluación de riesgos y lo presenten a la agencia gubernamental respectiva cada año como parte de las nuevas medidas de cumplimiento.
Se espera que la FSC presente una nueva propuesta de leyes relacionadas con las criptomonedas para junio de 2025, y se prevé un borrador para fines de este año.
Cointelegraph se ha puesto en contacto con la FSC para obtener información adicional sobre sus próximas leyes contra el lavado de dinero. Cointelegraph también se ha puesto en contacto con bufetes de abogados taiwaneses locales para comprender el impacto de estas leyes en la comunidad criptográfica local.
Las criptomonedas en Taiwán se mueven
Además de sus nuevas regulaciones AML, el gobierno taiwanés ha estado ampliando su participación en el sector de las criptomonedas.
El 30 de septiembre, la FSC abrió el mercado de ETF de activos digitales a los inversores profesionales locales. El regulador financiero permitió el acceso a fondos cotizados en bolsa (ETF) de activos digitales extranjeros de alto riesgo.
Esta medida tiene como objetivo impulsar la competitividad del mercado financiero de Taiwán y se alinea con esfuerzos similares en Hong Kong y Singapur.
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