Artículo principal: La FSC de Taiwán redacta nuevas normas contra el lavado de dinero de las criptomonedas, que exigen que las empresas se registren o enfrenten penas de cárcel
Autor original: Timmy Shen
Fuente original: https://www.theblock.co/
Compilado por: Mars Finance, Daisy
La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán exigirá que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) completen el registro de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) o enfrentarán sanciones penales.
Según las regulaciones del FSC, la regulación entrará en vigencia el 1 de enero de 2025 y los VASP deben completar el registro correspondiente antes de septiembre de 2025.
El regulador financiero de Taiwán, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC), ha redactado nuevas regulaciones contra el lavado de dinero luego de una revisión de la ley en julio. Las regulaciones exigen que las empresas de criptomonedas completen el registro a finales de septiembre del próximo año. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones, incluidos hasta dos años de prisión.
La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) dijo en un comunicado el miércoles que ha redactado regulaciones relevantes para apuntar específicamente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y exigirles que completen el registro contra el lavado de dinero (AML).
Actualmente, Taiwán exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) introducidas por la FSC en julio de 2021, y estas regulaciones pronto serán reemplazadas por nuevas regulaciones. La FSC dejó claro en la declaración del lunes que "todos los proveedores deben cumplir con las nuevas regulaciones de registro VASP y completar el proceso de registro, independientemente de si el proveedor ha completado las declaraciones de cumplimiento existentes".
Según informes de los medios locales que citan a la Comisión de Supervisión Financiera (FSC), las nuevas regulaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) deberán completar el registro contra el lavado de dinero (AML) antes de finales de Septiembre. De lo contrario, podrían enfrentar hasta dos años de prisión y una multa de hasta NT$5 millones (aproximadamente US$155.900).
Kevin Cheng, abogado de criptomonedas y secretario general de la Asociación Fintech de Taiwán, dijo en una entrevista con The Block que con la implementación de las nuevas regulaciones, los operadores que no cumplan tendrán responsabilidad penal, mientras que los operadores que cumplan enfrentarán una obligación de supervisión más estricta. . Cheng señaló: "Todo el entorno industrial se desarrollará gradualmente hacia el modelo de instituciones financieras autorizadas".
Según Cheng, además de las obligaciones tradicionales contra el lavado de dinero (AML), las nuevas regulaciones también exigen que los equipos de gestión estén calificados e incorporen responsabilidades corporativas como la seguridad de las transacciones, la protección de los activos del consumidor y la seguridad de la información.
Cheng agregó: “Para los actores de la industria, estas reglas establecen barreras de entrada más altas y requisitos de operación continua. Las nuevas regulaciones brindan una protección legal más sólida para el desarrollo de la industria criptográfica de Taiwán, haciéndola más atractiva para quienes están acostumbrados a las finanzas tradicionales. .”
Mientras tanto, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) está considerando una propuesta legal especial dirigida a los criptoactivos y planea presentarla al Yuan Ejecutivo, el máximo órgano ejecutivo de Taiwán, en junio del próximo año. Según informes de los medios locales, el FSC planea completar un borrador de la propuesta a finales de este año.
En junio de este año, la industria criptográfica de Taiwán estableció una asociación industrial para formular reglas de autorregulación bajo la dirección del gobierno.
