• Los principales culpables de este acto son Arun Sahu y Alok Sahu, quienes operaban como recargadores de Rourkela, Odisha.

  • La investigación reveló que en este ataque se robaron 400 millones de rupias indias y se transfirieron a diferentes direcciones de criptomonedas.

La Dirección de Cumplimiento de la India ha desenmascarado una estafa en línea por 48 millones de dólares. Según se informa, la estafa se llevó a cabo a través de una plataforma de juegos en línea, FieWin, que tiene vínculos con los mercados chinos.

La revelación de esta estafa se ha llevado a cabo principalmente con la ayuda de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas. Según los informes, se transfirieron fondos de criptomonedas a China, donde se encontraron alrededor de 3 millones de dólares congelados en cuentas.

Los usuarios cayeron en la trampa de los estafadores que les ofrecían esquemas de ganancias rápidas pero luego no les permitían retirar sus fondos.

Como varias denuncias llegaron a la policía local, el caso fue entregado al Departamento de Educación, lo que permitió descubrir 25 millones de rupias indias que se encontraron congeladas durante la investigación.

Fuente: Google

La noticia fue cubierta por NDTV, una empresa de medios de comunicación de la India, y sus informes indicaron que "los novatos comenzaron a crear una cuenta en la plataforma y comenzaron a participar en las actividades de la aplicación. Usaron constantemente la opción de 'recarga de saldo' e iniciaron transacciones a través de diferentes canales de pago.

Una vez que la cuenta fue cargada con una gran cantidad de fondos, los estafadores no les permitieron retirarlos”.

La investigación continuó revelando que 400 millones de rupias INR fueron robados en este hackeo y transferidos a diferentes direcciones de criptomonedas, principalmente en China.

Enlaces con las “Personas Recargables”

Durante la investigación, ED encontró que el dinero que estaba siendo estafado a través de la plataforma de juegos fue depositado en la cuenta de personas desconocidas que se hacían pasar como “personas de recarga”.

Estas personas recibían comisiones de los desarrolladores de la aplicación a cambio de facilitar sus cuentas bancarias para esta estafa. Estas cuentas bancarias eran un medio para convertir su dinero real invirtiéndolo en criptomonedas que luego se enviaban a diferentes billeteras.

Binance en su comunicado mencionó que “ED ha descubierto en su investigación que esta aplicación ha extendido sus actividades ilegales a través de la frontera, lo que ha desorientado su origen al utilizar cuentas mulas y billeteras de criptomonedas. También crearon una red web que era muy compleja de detectar y rastrear”.

Arrestos por estafa de criptomonedas en línea

Los principales culpables de este acto son Arun Sahu y Alok Sahu, de Rourkela, Odisha, que operaban como recargadores, según informó ED. Son responsables de exigir dinero a través de la plataforma de juegos en línea, FieWin, y transferirlo a su cuenta.

El dinero real se convirtió posteriormente en criptomonedas y luego se rastreó una segunda transacción de transferencia de criptomonedas a billeteras en línea a los ciudadanos chinos.

El segundo paso de este proceso, es decir, la conversión de dinero real a criptomonedas, estuvo a cargo de Chetan Prakash, ingeniero de profesión de Patna.

Pie Pengyun, un ciudadano chino que utilizó una empresa llamada Studio 21, que lo ayudó a ganarse la confianza de los jugadores y ofrecerles apuestas más grandes a través de la aplicación, recibió la ayuda de Joseph Stalin, un desarrollador de software de Chennai.

Los nombres mencionados anteriormente fueron considerados los principales culpables de esta estafa y, posteriormente, fueron arrestados por la Dirección de Cumplimiento de la India.

¿Qué es la aplicación FieWin?

FieWin App es una aplicación para jugar y ganar dinero en línea desarrollada por Dreamla que está disponible en una plataforma en línea, Google Play Store. Los desarrolladores afirman que esta aplicación es una fuente confiable para integrarse con plataformas de redes sociales para desbloquear una variedad de opciones de ganancias.