El FBI acusó a seis personas por supuestamente operar un negocio ilegal de transmisión de dinero por valor de 30 millones de dólares utilizando criptomonedas, según documentos judiciales presentados el miércoles en el Distrito Sur de Nueva York.
Los seis (Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel y Raju Patel) operaron sin una licencia apropiada para transmitir dinero en Nueva York, según el expediente.
Los detalles, revelados en la declaración jurada abierta de un agente del FBI que busca el arresto de las personas, revelan que entre julio de 2021 y septiembre de 2023 llevaron a cabo negocios ilegales utilizando la red oscura para convertir bitcoins u otras criptomonedas en efectivo.
