Rusia ha iniciado una causa penal contra los fundadores del sistema de pago anónimo UAPS y Cryptex pocos días después de que la OFAC impusiera sanciones.
Las autoridades rusas han abierto una investigación criminal contra los fundadores del sistema de pago anónimo UAPS y del intercambio de criptomonedas Cryptex, alegando que el grupo generó más de 3.700 millones de rublos (alrededor de 40 millones de dólares) en ingresos ilícitos.
Según un informe del 2 de octubre de la agencia de noticias estatal rusa TASS, la investigación, dirigida por el Comité de Investigación de Moscú, se centra en denuncias de actividades bancarias ilegales, acceso no autorizado a información protegida y operación de una infraestructura de pago sin licencia.
UAPS, fundada en 2013, y Cryptex, lanzada en 2018, fueron diseñadas para respaldar 33 servicios en línea utilizados principalmente por ciberdelincuentes, incluidos cambios de divisas, retiros de efectivo y venta de tarjetas bancarias. Estas plataformas permitieron a los piratas informáticos y otros actores blanquear dinero; solo en 2023, fluyeron a través de la red más de 112 mil millones de rublos (alrededor de 1200 millones de dólares).
También te puede interesar: Rusia podría recurrir a Garantex para evadir sanciones con la nueva legislación, alerta Chainalysis
Rusia ataca una red de intercambio de criptomonedas en una importante ofensiva
Las fuerzas de seguridad rusas han llevado a cabo 148 allanamientos en 14 regiones y han detenido a 96 sospechosos, muchos de los cuales se enfrentan a cargos relacionados con el crimen organizado y actividades bancarias ilegales.
La investigación se produce tras la designación por parte de la OFAC el 26 de septiembre de Cryptex y su fundador, Sergey Ivanov, como facilitadores clave de actividades financieras ilícitas. Según la OFAC, Cryptex y UAPS estaban involucrados en el lavado de fondos para pagos de ransomware, mercados de la red oscura y tiendas de fraude.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también identificó al otro exchange de Ivanov, PM2BTC, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero según la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero de Rusia, lo que marca una de las acciones más significativas contra los exchanges de criptomonedas.
Leer más: La empresa blockchain Match Systems ahorra 68 millones de dólares en un «ataque de polvo»
