El mundo de las criptomonedas, famoso por sus enormes ganancias, también atrae a muchos esquemas de estafa. Los estafadores inventan constantemente nuevas formas de defraudar a los inversores. Estas son algunas de las estafas de criptomonedas más notorias que han impactado al mercado:
FTX: En noviembre de 2022, FTX colapsó debido a la mala gestión de miles de millones de dólares en fondos de clientes. El fundador, Sam Bankman-Fried, cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por fraude.
Luna y TerraUSD: Estas criptomonedas se enfrentaron a un colapso catastrófico en mayo de 2022, eliminando 58 mil millones de dólares. El fundador Do Kwon fue arrestado en marzo de 2023 en relación con el colapso.
QuadrigaCX: Después de la muerte del fundador Gerald Cotten en 2018, aproximadamente 200 millones de dólares de fondos de clientes se volvieron irrecuperables. Más tarde se descubrió que se trataba de un esquema Ponzi.
Africrypt: Los inversores perdieron 65.000 BTC en 2021 cuando la plataforma colapsó. Sus fundadores, Ameer y Raees Cajee, están actualmente bajo investigación por presunto blanqueo de dinero.
Otros casos notorios incluyen SafeMoon, Prodeum, una estafa de salida de 2018 que dejó a los inversores sin nada después de que el grupo desapareció, y Pincoin & iFan, donde la compañía Modern Tech recaudó 640 millones de dólares a través de una ICO en 2018, solo para desaparecer en otra estafa Ponzi.
Celsius Network: la plataforma detuvo los retiros en 2022 y se declaró en quiebra, dejando una deuda de 4.500 millones de dólares. Actualmente, la plataforma está intentando devolver algunos activos a los clientes.
Centra Tech: Después de recaudar 22 millones de dólares en 2017, los fundadores fueron encarcelados por defraudar a los inversores, mientras que Mining Max defraudó a 17.000 inversores, recaudando 230 millones de dólares, pero solo utiliza una pequeña parte para actividades mineras reales.
Para protegerse de estas estafas, siempre investigue a fondo al equipo detrás de cualquier proyecto. Sea escéptico ante ofertas que prometen beneficios extraordinarios. Llevar a cabo la diligencia debida y la precaución son pasos necesarios para evitar
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