“El otro día, los llevé (a los niños) a un parque cercano y mi hijo vio un avión en el cielo y dijo: ‘Mami, mira que hay un avión. ¿Papá está en el avión?’”, dijo Yuki Gambaryan, la esposa del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan.
Yuki habló con el nuevo podcast de Illicit Edge, “Designated”, que se centrará en historias relacionadas con delitos financieros.
Tigran Gambaryan se encuentra detenido desde febrero en Nigeria, donde fue invitado como jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance para discutir la disputa del país con la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. Desde entonces, su salud se ha deteriorado. Padece malaria y una hernia de disco, lo que le ha impedido caminar con una muleta.
“Fue desgarrador”, dijo, ilustrando lo difícil que es “ocultarle cosas” a sus dos hijos, de 5 y 10 años. “No me siento bien mental ni físicamente. Tengo un miedo constante de perder a Tigran. ¿Qué pasa si contrae otra malaria y muere?”
Gambaryan no es un ejecutivo cualquiera de la industria de las criptomonedas. Es un ex investigador del Servicio de Impuestos Internos, que se convirtió en una “especie de figura legendaria dentro de este mundo de investigación de delitos relacionados con las criptomonedas” como el “agente en el centro de tantos casos”, dijo el escritor senior de WIRED, Andy Greenberg, en la segunda parte del podcast. Esta es la “razón por la que Tigran es el protagonista de mi libro”, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, dijo.
Los antecedentes de Gambaryan como empleado federal tal vez hayan contribuido a que el caso se convirtiera en un atolladero legal, diplomático y comercial, con Nigeria jugando duro con Binance y, en particular, con Estados Unidos.
“Este es un caso evidente de rehén para castigar a una empresa con la que tienen un problema”, dijo el representante estadounidense Rich McCormick (republicano por Georgia), en cuyo distrito vive la familia Gambaryan. “Está siendo tratado de manera absolutamente horrible y es un ciudadano estadounidense, y nuestro gobierno debería tomar eso muy en serio. Estados Unidos tiene una enorme influencia sobre el país.
"Todas las cartas deberían estar sobre la mesa", dijo McCormick en el podcast. Gambaryan enfrenta cargos de lavado de dinero. Binance enfrenta un juicio por evasión fiscal en el país, que exige multas de 10 mil millones de dólares por permitir unos 26 mil millones de dólares de fondos no rastreables. Esta y otras supuestas facilitaciones de salidas ilegales de capital por parte de la industria de las criptomonedas en general supuestamente llevaron a que el naira nigeriano se debilitara a mínimos históricos frente al dólar.
“Lo tienen como rehén, como palanca para que Binance pague o para encontrar un chivo expiatorio de la propia incapacidad de Nigeria para gestionar su moneda nacional”, dijo Greenberg. La esposa de Gambaryan, Yuki, dijo: “Pueden emprender cualquier acción legal para resolver este problema que tienen con Binance. Pero simplemente no necesitan a Tigran allí”.
También dijo que su marido había estado previamente en Nigeria en enero y en ese momento “casi lo habían detenido”.
“Él y su equipo asistieron a algunas reuniones, y la situación se tornó hostil. Básicamente les dijeron que les confiscarían sus pasaportes. Entonces, Tigran y su equipo salieron inmediatamente del país. Así que estuvo muy cerca”. En el segundo viaje, dijo, tengo entendido que a Tigran le aseguraron que todo estaría bien.
Las autoridades de Nigeria no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de CoinDesk.
El podcast Designated se presenta en asociación con la empresa de análisis blockchain, Chainalysis, y cuenta con el apoyo del Crypto Council for Innovation.
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