YEREVÁN (CoinChapter.com) — Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, ayudó a las autoridades indias a desmantelar una aplicación de juegos que estaba implicada en estafar a los usuarios por aproximadamente 400 millones de rupias (47,6 millones de dólares). En consecuencia, esta acción pone de relieve el importante papel desempeñado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance. La Unidad proporcionó datos cruciales a la Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) de la India.
El Departamento de Educación de la India desmantela una estafa de 47,6 millones de dólares con la ayuda de Binance Blog Las crecientes quejas provocan una acción rápida
La iniciativa comenzó cuando la policía local de toda la India recibió numerosas denuncias de personas engañadas por la aplicación de juegos Fiewin. A medida que aumentaban los informes de las víctimas, el Departamento de Educación inició una investigación para descubrir la mecánica detrás de la estafa. Los investigadores descubrieron que Fiewin atraía a los usuarios con la posibilidad de ganar dinero jugando minijuegos. Después de que los usuarios depositaran fondos en sus cuentas, la aplicación les impedía retirar su dinero. También redirigía en secreto los fondos a múltiples billeteras de criptomonedas a través de una ruta oculta.
Un rastreo detallado revela la extensa red de Fiewin
El Departamento de Justicia descubrió que Fiewin formaba parte de una sofisticada red criminal transfronteriza. Además, esta red ocultaba hábilmente el movimiento ilegal de fondos mediante cuentas bancarias de mulas de dinero y múltiples billeteras de criptomonedas. El Departamento de Justicia rastreó el flujo de este dinero blanqueado. Esto reveló un complejo esquema diseñado para evitar ser detectado.
Cabe destacar que la investigación dio como resultado el arresto de cuatro personas vinculadas a la estafa. Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Educación para desmantelar por completo la red criminal detrás de las operaciones de la aplicación Fiewin.
“Binance y ED se enfrentan a una red de estafas de 47,6 millones de dólares. Fuente: BinanceReport
La publicación Binance colabora con las autoridades indias para exponer una estafa de $ 47,6 millones apareció primero en CoinChapter.
