EREVÁN (CoinChapter.com) — El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos personas rusas y dos plataformas de intercambio de criptomonedas por su presunta participación en actividades de lavado de dinero. En consecuencia, los esfuerzos coordinados de los Departamentos del Tesoro, Justicia y Estado de Estados Unidos, junto con las agencias internacionales de aplicación de la ley, tienen como objetivo interrumpir el flujo de finanzas ilícitas a través de estas plataformas de criptomonedas.
Identificación de actores clave en el lavado de dinero
FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro, ha clasificado a PM2BTC, una plataforma de intercambio de criptomonedas, como una de las principales preocupaciones por el lavado de dinero. En consecuencia, Sergey Ivanov, asociado con PM2BTC, y la plataforma de intercambio Cryptex están ahora bajo sanciones estadounidenses. Según las investigaciones, PM2BTC ha procesado fondos derivados de ataques de ransomware y otras fuentes ilegales, vinculando casi la mitad de sus transacciones a estas actividades.
Sanciones de EE. UU. a las actividades criptográficas rusas. Fuente: El Departamento del Tesoro de EE. UU. analiza el alcance de las transacciones ilegales
Las investigaciones revelan que PM2BTC colabora con el Sistema Universal de Pagos Anónimos (UAPS), una red conocida por sus pagos clandestinos. Cryptex, registrada en San Vicente y las Granadinas pero que opera principalmente en Rusia, está implicada en transacciones por valor de más de 720 millones de dólares. Estas transacciones involucran entidades que suelen utilizar los cibercriminales, entre ellas, servicios mixtos y bolsas sin protocolos KYC (Know Your Customer) sólidos.
La Sección de Investigación Cibernética del Servicio Secreto de Estados Unidos, junto con la Policía de los Países Bajos y el Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal de los Países Bajos, ha desempeñado un papel fundamental en la confiscación de dominios y la interrupción de la infraestructura que sustenta a PM2BTC y Cryptex.
Procedimientos legales y cargos
Cabe destacar que el Tribunal de Distrito del Este de Virginia ha hecho públicos documentos que acusan a Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov de varios cargos de fraude bancario y lavado de dinero. En consecuencia, estos cargos se derivan de su participación en sitios web que facilitan el carding (intercambio de información de tarjetas de crédito robadas).
Comunicado de prensa del Departamento de Justicia sobre las acusaciones de lavado de dinero en Rusia. Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Ivanov o Shakhmametov. Esta recompensa también subraya la gravedad de los cargos. Además, refleja el compromiso del gobierno de Estados Unidos de luchar contra los delitos financieros internacionales vinculados a las redes de criptomonedas y el lavado de dinero.
Recompensas del Departamento de Estado por información sobre delitos cibernéticos rusos. Fuente: Departamento de Estado de EE. UU.
Por encima de todo, esta acción firme y las sanciones contra las casas de cambio y los individuos rusos ponen de relieve la dedicación del gobierno de Estados Unidos a frenar el uso ilegal de las monedas digitales. En consecuencia, al centrarse en estas redes, Estados Unidos y sus aliados internacionales trabajan para proteger el sistema financiero global. De este modo, pretenden mitigar los riesgos asociados a las transacciones de criptomonedas no reguladas.
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