Un estafador con sede en el Reino Unido, que opera bajo los nombres de usuario de Twitter @ape_31 y @60711, ha robado más de 650.000 dólares a más de 250 usuarios desprevenidos en Twitter (X) durante el año pasado.
Las investigaciones del detective blockchain ZachXBT muestran que el estafador engañó a las víctimas publicando capturas de pantalla falsas de ganancias y pérdidas (PNL) de una cuenta de demostración de Bybit y utilizó una cuenta de noticias falsa para engañar a las víctimas para que pagaran por servicios falsos.
Una vez que el estafador recibió el pago, bloqueó inmediatamente a sus víctimas, cortando todo contacto.
Ape 31 atacaba a los usuarios respondiendo a cuentas grandes y publicaba periódicamente capturas de pantalla de PNL para simular interacción.
La estafa consistía en ofrecer servicios pagos de copia de transacciones, donde los usuarios eran engañados para que pagaran tarifas entre $250 y $500.
Después de recibir el pago, el estafador solicitaba fondos adicionales con el pretexto de administrarlos, afirmando que el proceso estaba libre de riesgos.
Las víctimas fueron bloqueadas tanto en Telegram como en Twitter una vez que enviaron su dinero.
Víctimas atraídas con transacciones falsas y estafas
Una víctima pagó 500 dólares a Ape 31 por un servicio de intercambio de copias. Después de eso, Ape 31 exigió 20.000 dólares y prometió realizar un intercambio a “precio de liquidación cero” en su nombre.
La víctima envió la cantidad solicitada a la dirección de billetera de Ape 31. Para que pareciera legítimo, el estafador le proporcionó a la víctima una clave API para monitorear las supuestas transacciones.
Pero todo era falso. Ape 31 presionó a la víctima para que enviara otros 20.000 dólares, alegando que no podría reclamar las ganancias hasta que enviara el dinero extra.
Después de esto, por supuesto, la víctima fue bloqueada y toda comunicación cesó.
En otro caso, a una víctima que envió 3.000 dólares se le hizo creer que su inversión aumentaría de 10.000 a 100.000 dólares en cuestión de días. A esta víctima también la ignoraron después de transferir los fondos.
En un tercer caso, una víctima informó haber perdido 500 dólares. Esta persona logró reunir más información sobre el estafador y compartió que Ape 31 había iniciado sesión en una cuenta de TradingView con una dirección IP de UK Telecom (81.78.179.107).
El estafador, que rota frecuentemente las direcciones de depósito, ha utilizado más de 16 billeteras diferentes.
Según Zach, estas direcciones han recibido más de 650.000 dólares en tan solo un año, y es probable que se hayan robado aún más fondos.
Múltiples intentos e identidades falsas
Ape 31 también intentó estafar a otra persona con una oferta falsa de medicamentos de venta libre. Convencieron a la víctima de unirse a una videollamada, que luego fue grabada.
La víctima confirmó que la voz de la grabación coincidía con la del estafador. Zach hizo públicos los detalles de esta conversación, así como la grabación.
Su investigación muestra una larga lista de intercambios centralizados que utilizó el estafador, incluidos KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC y Poloniex.
Zach también descubrió que Ape 31 en realidad tiene su sede en el Reino Unido, no en Singapur, como afirma. Su dirección IP, 81.78.179.107, está registrada en Ealing bajo Vodafone Limited.
Ape 31 también utilizó un número de teléfono con sede en el Reino Unido, +44-7466-727122. El estafador cambió su nombre y ubicación varias veces para engañar a sus víctimas y borrar sus huellas.
En varias ocasiones, han utilizado el nombre Omar y han simulado tener su base en Singapur. En Twitter, Ape 31 ha utilizado varios nombres de usuario, incluidos apethirtyone, apenumeral y ape31111.
En Telegram, el estafador tiene un canal llamado CHLMPS, donde sigue buscando nuevas víctimas. Su nombre de usuario actual en Telegram es APE131, aunque anteriormente ha utilizado nombres como APE313, APE3331, FD_331 y FD3_D.
Sin embargo, inmediatamente después de que Zach hizo su publicación, todas las cuentas de Twitter fueron desactivadas.
