En una de las últimas colaboraciones entre entidades públicas y privadas, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, anunció que ayudó a las autoridades indias a desmantelar una supuesta aplicación legítima de juegos en línea que defraudó a los usuarios por más de 400 millones de rupias (47,6 millones de dólares).
Según una publicación de blog, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance brindó ayuda fundamental que permitió a la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India rastrear los fondos desviados por los operadores de la aplicación de juegos Fiewin y descubrir la red.
Binance ayuda a ED en caso de fraude
Los operadores de Fiewin promocionaron la aplicación como un proyecto que permite a los usuarios ganar dinero jugando minijuegos. Los participantes podían crear cuentas y participar en las actividades de la aplicación recargando sus saldos a través de varios métodos de pago. Sin embargo, la aplicación dejó de permitir a los usuarios retirar sus fondos una vez que sus cuentas acumulaban cantidades sustanciales, y el dinero terminaba siendo desviado a través de una puerta trasera a múltiples billeteras de criptomonedas.
La Dirección de Emergencias inició una investigación sobre la aplicación Fiewin después de que la policía local de todo el país comenzara a recibir múltiples informes de víctimas que habían perdido su dinero gracias al proyecto. Durante la investigación, la Dirección descubrió que Fiewin estaba vinculada a una red criminal transfronteriza que utilizaba varios métodos para ocultar el movimiento de fondos ilícitos, incluidas cuentas bancarias de mulas de dinero y múltiples billeteras de criptomonedas.
La agencia india también descubrió que el proyecto había robado millones de rupias indias a los usuarios y había creado una compleja red de transacciones para evitar la detección y el rastreo de los fondos. Con la ayuda de Binance, la ED pudo rastrear el flujo del dinero blanqueado a través de múltiples billeteras de criptomonedas y descubrir la extensa red de la estafa.
“Las colaboraciones entre el sector público y el privado son cruciales para abordar los delitos financieros complejos. El equipo de investigación especializado de Binance es un gran ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden. En este caso, nos brindaron un apoyo analítico que contribuyó a la investigación”, dijo un representante del Departamento de Educación.
Cuatro personas detenidas
Además de descubrir la red de estafadores, la investigación del Departamento de Educación también condujo al arresto de cuatro personas que desempeñaron papeles importantes en la facilitación de la estafa y trabajaron junto con los operadores de la aplicación Fiewin. Se descubrió que los autores del fraude usaban aplicaciones de mensajería centradas en la privacidad para comunicarse mientras trabajaban desde diferentes ubicaciones.
Binance dijo que el caso aún está en curso y que el Departamento de Educación espera descubrir la red criminal detrás del esquema de fraude y exponer el alcance total de las actividades de Fiewin.
La publicación Binance ayuda a las autoridades indias a desmantelar una estafa de juegos de azar por 47,6 millones de dólares apareció primero en CryptoPotato.
