Según informó Cointelegraph: Cumplió cuatro meses en una prisión federal por cargos que incluyen presuntas violaciones de las normas de los Estados Unidos contra el lavado de dinero.
El fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, salió libre de una prisión federal de los Estados Unidos el 27 de septiembre después de cumplir una condena de cuatro meses por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero (AML), dijo a Cointelegraph un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos.
En noviembre, CZ se declaró culpable de los cargos federales por no implementar los controles antilavado adecuados en Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo en términos de volúmenes de transacciones diarias, según una declaración del 21 de noviembre del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También renunció como director ejecutivo de Binance.
Con un patrimonio neto declarado de aproximadamente 60 mil millones de dólares, CZ es la persona más rica que haya cumplido una condena de prisión en los EE. UU.
En abril, CZ aceptó regresar a Estados Unidos desde Dubai para cumplir su condena de cuatro meses. Pasó los dos primeros meses en una prisión de mínima seguridad en el sur de California antes de trasladarse a un centro de reinserción social en Long Beach, donde se le permitían realizar excursiones supervisadas durante el día, según un informe de Fortune del 26 de septiembre.
“Estamos encantados de que CZ esté en casa con su familia”, dijo un portavoz de Binance a Cointelegraph, y agregó:
“Aunque no esté a cargo de la gestión ni de las operaciones de Binance, estamos ansiosos por ver qué hará a continuación. Desde el año pasado, Binance ha seguido prosperando bajo el liderazgo de nuestro equipo actual, superando los 230 millones de usuarios a nivel mundial”.
La sentencia de cuatro meses de CZ fue una reducción significativa de los 36 meses de prisión que el Departamento de Justicia originalmente buscaba “para reflejar la gravedad del delito”.
Según una declaración oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., la declaración de culpabilidad de CZ incluía no solo violaciones a la ley AML sino también transferencias de dinero sin licencia y violaciones a sanciones.
“Zhao sabía que su decisión de no implementar un programa AML efectivo resultaría en que Binance facilitara transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios en Irán y otros países y regiones sancionados en violación de la ley estadounidense”, escribieron los fiscales en el memorando de sentencia.
Durante la audiencia del 30 de abril, el juez del tribunal de distrito de Seattle, Richard Jones, justificó su decisión sobre la sentencia de cuatro meses afirmando que no había evidencia de que CZ hubiera sido informado de ninguna actividad ilegal en Binance.
CZ aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares como parte de su caso en Estados Unidos en noviembre del año pasado, mientras que Binance también pagó 4.300 millones de dólares en multas por infringir las leyes antilavado de dinero de Estados Unidos. Sin embargo, la fortuna personal de CZ no se ha visto afectada por el caso.
El fundador de Binance continúa teniendo una participación mayoritaria en Binance y, según se informa, se estima que posee el 90 % del exchange.
