Las autoridades estadounidenses han acusado a los ciudadanos rusos Sergey Sergeevich Ivanov y Timur Shakhmametov por presuntamente operar un servicio de lavado de dinero en criptomonedas vinculado a la ciberdelincuencia rusa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno.
Medidas internacionales contra la ciberdelincuencia rusa
El Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con socios internacionales, anunció que había tomado medidas para interrumpir las operaciones de PM2BTC y Cryptex, dos intercambios de monedas digitales vinculados a operaciones de lavado de dinero a gran escala que benefician a actores de ransomware y otros ciberdelincuentes que operan desde Rusia.
Su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha designado a PM2BTC, asociada con Ivanov, como una “principal preocupación por el lavado de dinero”. Además, su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también ha sancionado a Ivanov y Cryptex por facilitar transacciones relacionadas con ransomware por más de 51 millones de dólares y conexiones con delitos cibernéticos rusos por 720 millones de dólares.
Según se informa, Ivanov ha estado involucrado en delitos cibernéticos rusos durante más de dos décadas y supuestamente ha lavado cientos de millones de dólares a través de varios servicios de procesamiento de pagos, incluido UAPS.
Cryptex, que también opera principalmente en Rusia, supuestamente ha estado involucrado en el lavado de fondos para ciberdelincuentes, incluidos actores de ransomware, tiendas de fraude e intercambios con programas de cumplimiento deficientes.
Las agencias de aplicación de la ley, incluido el Servicio Secreto de los EE. UU., la Policía de los Países Bajos y el Servicio de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) de los Países Bajos, han incautado dominios web e infraestructura vinculados a PM2BTC y Cryptex. El Servicio Secreto de los EE. UU. y la Fiscalía del Distrito Este de Virginia también revelaron una acusación formal contra Ivanov y Shakhmametov.
Las medidas tienen por objeto salvaguardar la seguridad nacional y el sistema financiero impidiendo que las instituciones financieras ilícitas accedan a su mercado. Forman parte de la Operación Endgame, una iniciativa multinacional destinada a desmantelar los facilitadores financieros de los cibercriminales.
Implicaciones de las sanciones
Las sanciones de la OFAC bloquean todos los bienes e intereses de los dos sospechosos dentro de los Estados Unidos y prohíben a cualquier persona o entidad domiciliada en el país relacionarse con ellos. Por otro lado, la orden de FinCEN prohíbe a las instituciones financieras realizar transacciones que involucren PM2BTC, y las instituciones financieras extranjeras involucradas con las entidades también corren el riesgo de ser sancionadas.
Bradley T. Smith, subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, comentó sobre la situación y dijo: “Estados Unidos y nuestros socios internacionales seguimos firmes en nuestro compromiso de evitar que los facilitadores del delito cibernético como PM2BTC y Cryptex operen con impunidad”.
Esta última ronda de implicaciones legales forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para combatir los delitos informáticos con sede en Rusia. Durante el año pasado, el Tesoro ha sancionado a varias personas y grupos involucrados en esas actividades.
Entre ellos se incluyen miembros del grupo hacktivista nativo Cyber Army of Russia Reborn, líderes del grupo de ransomware LockBit y afiliados del mercado de la darknet Genesis Market, que fue desmantelado por las fuerzas del orden a principios de 2023.
Estados Unidos acusa a dos ciudadanos rusos de participar en un plan de lavado de dinero con criptomonedas y ofrece una recompensa de 10 millones de dólares apareció primero en CryptoPotato.
