Changpeng “CZ” Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance, cumplió una condena de cuatro meses de prisión en Estados Unidos y fue liberado el 27 de septiembre. Con una fortuna personal de casi 60 mil millones de dólares, se convirtió en la persona más rica jamás encarcelada en Estados Unidos. Estados Unidos y es la 25ª persona más rica del mundo.
Aunque Binance ya no está a cargo, el equipo actual de la compañía sigue siendo sólido, con más de 230 millones de usuarios en todo el mundo. Después de este evento, vale la pena recordar la historia del viaje de uno de los multimillonarios de criptomonedas más grandes del mundo.
¿Qué cargos enviaron a CZ a prisión?
El fundador de Binance, CZ, fue sentenciado a cuatro meses de prisión en abril de 2024 por lavado de dinero, luego de declararse culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero (AML), y renunció como director ejecutivo en noviembre de 2023.
La declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que CZ también cometió transferencias ilegales de dinero y violó sanciones. Esta sentencia es más leve que la solicitud original de 36 meses de prisión.
"Zhao sabía que su decisión de no implementar un programa ALD eficaz haría que Binance facilitara transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios en Irán y otros países y regiones sancionados en violación de la ley de Estados Unidos", escribieron los fiscales en el memorando de sentencia.
¿Por qué el juez ordenó una reducción de pena?
Durante la audiencia del 30 de abril, el juez Richard Jones condenó a CZ a 4 meses de prisión, sorprendiendo a la comunidad de criptomonedas por los graves cargos del Departamento de Justicia.
El juez argumentó que no había evidencia de que CZ supiera sobre actividades ilegales en Binance. También destacó la gran cantidad de cartas de apoyo, con testimonios positivos de muchos de los conocidos de CZ.
Los activos de CZ y su 90% de acciones de Binance no se ven afectados
CZ acordó pagar una multa de 50 millones de dólares en la demanda estadounidense en noviembre de 2023, mientras que Binance pagó 4.300 millones de dólares por violar las leyes ALD. Los activos personales de CZ no se vieron afectados y todavía posee el 90% de las acciones de Binance.
CZ afirma que casi todo su patrimonio neto está en criptomonedas, sin poseer bienes inmuebles ni mucha moneda fiduciaria. En 2013, vendió su casa para comprar Bitcoin, comenzando su viaje hacia las criptomonedas. Según Forbes, CZ posee el 64% del suministro total de BNB, la criptomoneda nativa de Binance.
