Cuatro personas demandaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), exigiendo que destine más fondos de un acuerdo de 4.300 millones de dólares que ganó contra Binance al Fondo de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de Estados Unidos (USVSST).
Los demandantes argumentaron en su demanda que la Ley de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de Estados Unidos, promulgada en 2015, exige que todos los ingresos delictivos y dos tercios de los ingresos civiles de acuerdos como el de Binance se destinen al fondo de las víctimas.
Batalla legal contra el Departamento de Justicia
Según los cuatro, hasta ahora el Departamento de Justicia ha depositado poco menos de 900 millones de dólares en el fondo, y la agencia supuestamente planea desviar al menos 1.500 millones de dólares a una reserva separada para las víctimas de delitos.
En su opinión, esta acción viola la ley y los ha obligado a buscar una orden judicial para garantizar que todos los ingresos calificados terminen donde corresponde.
En los últimos nueve años, el fondo USVSST ha desembolsado más de 6 mil millones de dólares a personas directamente perjudicadas por ataques terroristas patrocinados por el Estado o a sus representantes sobrevivientes.
Si bien el Departamento de Justicia y el Perito Judicial administran el fondo, la demanda de los cuatro nombró a una amplia gama de acusados de alto perfil, entre ellos la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) y el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland.
También se han mencionado varias agencias del Departamento del Tesoro, incluidas la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El papel de Binance y sus infracciones
El dinero en cuestión proviene de un acuerdo de noviembre de 2023 entre Binance y varias agencias federales después de que la primera se declarara culpable de una serie de cargos, entre ellos violar las sanciones estadounidenses y no implementar controles contra el lavado de dinero.
Además, el entonces director ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas, Changpeng Zhao, conocido popularmente como CZ, admitió las acusaciones de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). Se vio obligado a renunciar a su cargo y a pagar una multa de 50 millones de dólares.
Además, un tribunal federal de Seattle (Washington) lo condenó a cuatro meses de prisión, que cumplió en su mayor parte en la Institución Correccional Federal de Lompoc (California). Según se informa, su liberación está prevista para el 27 de septiembre, ya que su fecha de liberación real, el 29 de septiembre, cae durante el fin de semana.
Los cargos contra Binance y CZ se derivaron de las investigaciones de la división de delitos y seguridad nacional del Departamento de Justicia, que descubrió que la plataforma de intercambio de criptomonedas había permitido a ciudadanos rusos utilizar sus servicios, lo que contravenía las sanciones que Estados Unidos había impuesto al país europeo debido a su conflicto en curso con Ucrania.
La publicación Víctimas del terrorismo buscan una parte completa del acuerdo de $4.3 mil millones de Binance en la demanda del Departamento de Justicia apareció primero en CryptoPotato.
