El Fiscal General de Nueva York demanda a Gemini, Genesis y DGC por supuestamente defraudar a inversores
El 19 de octubre de 2023, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a Gemini, Genesis y DGC, alegando que las empresas de criptomonedas defraudaron a inversores por más de mil millones de dólares. La demanda alega que las empresas engañaron a los inversores sobre la seguridad de sus inversiones y que participaron en prácticas fraudulentas como transacciones por cuenta propia y mezcla inadecuada de fondos.
La demanda es un avance significativo en la industria de las criptomonedas, ya que es una de las primeras demandas importantes que se presentan contra un importante intercambio de criptomonedas. La demanda también llega en un momento en que el mercado de las criptomonedas enfrenta una serie de desafíos, incluida una reciente liquidación y un mayor escrutinio regulatorio.
La demanda alega que Gemini y Genesis participaron en una serie de prácticas fraudulentas, que incluyen:
Engañar a los inversores sobre la seguridad de sus inversiones: Gemini y Genesis supuestamente comercializaron su programa Earn como una forma de bajo riesgo de ganar intereses sobre activos de criptomonedas. Sin embargo, la demanda alega que Gemini y Genesis no revelaron los riesgos asociados con el programa y que hicieron declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad de los fondos de los inversores.
Participar en transacciones por cuenta propia: Gemini y Genesis son propiedad de Digital Currency Group (DCG). La demanda alega que Gemini y Genesis realizaron transacciones por cuenta propia utilizando fondos de inversionistas para beneficiar a DCG y sus otras afiliadas. Por ejemplo, la demanda alega que Gemini y Genesis prestaron fondos de inversores a empresas afiliadas a DCG a altas tasas de interés, a pesar de que estas empresas corrían riesgo de incumplimiento.
Combinación inadecuada de fondos: Gemini y Genesis supuestamente combinaron indebidamente fondos de inversionistas con sus propios fondos. Esto significa que las empresas no podían garantizar que los fondos de los inversores estuvieran disponibles en caso de ser necesarios.
La demanda busca una serie de soluciones, que incluyen:
Una orden judicial que prohíbe a Gemini, Genesis y DCG participar en otras prácticas fraudulentas.
El nombramiento de un síndico para tomar el control de los activos de Gemini y Genesis y distribuir esos activos a los inversores.
Restitución del importe total de las pérdidas de los inversores.
La demanda aún se encuentra en sus primeras etapas y aún no está claro cuál será el resultado. Sin embargo, la demanda es un avance significativo y podría tener un impacto importante en la industria de las criptomonedas.
Aquí hay algunas ideas adicionales sobre la demanda del Fiscal General de Nueva York contra Gemini, Genesis y DGC:
La demanda es un recordatorio de los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas. Las criptomonedas son una clase de activo volátil y existe el riesgo de perder dinero al invertir en criptomonedas.
La demanda también destaca la importancia de la regulación en la industria de las criptomonedas. La industria de las criptomonedas no está en gran medida regulada, lo que la hace vulnerable al fraude y otros abusos.
La demanda podría tener un impacto importante en la industria de las criptomonedas. Si la demanda tiene éxito, podría conducir a una mayor regulación de la industria y podría dificultar el funcionamiento de las empresas de criptomonedas.
En general, la demanda del Fiscal General de Nueva York contra Gemini, Genesis y DGC es un avance significativo en la industria de las criptomonedas. La demanda podría tener un impacto importante en la industria y es importante que los inversores sean conscientes de los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas.
