Las autoridades han confiscado más de 6 millones de dólares en criptomonedas de billeteras vinculadas a estafadores del sudeste asiático que apuntan a ciudadanos de los Estados Unidos con esquemas de inversión confiables.
El 26 de septiembre, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia informó que el fraude provocó que “una o más personas” perdieran millones de dólares después de ser engañadas haciéndoles creer que estaban invirtiendo en empresas de criptomonedas legítimas.
El FBI rastreó los fondos robados en la cadena de bloques y localizó múltiples direcciones de billeteras criptográficas conectadas a la estafa, que aún contenían más de 6 millones de dólares en activos digitales de las víctimas.
Fuente: FBI
Tether dice que ayudó a las autoridades congelando las billeteras de los estafadores, lo que facilitó la “rápida recuperación” de las criptomonedas robadas.
El fiscal del Distrito de Columbia, Matthew Graves, dijo que “normalmente” los estafadores y sus cuentas están ubicadas en el extranjero, lo que dificulta la recuperación.
“En estas estafas, los estafadores engañan a los ciudadanos estadounidenses haciéndoles creer que están transfiriendo fondos a oportunidades de inversión en criptomonedas cuando, de hecho, simplemente están entregando su dinero sin saberlo a los estafadores”, dijo.
Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, las víctimas de estas estafas son contactadas a través de diversos medios, como mensajes de texto mal dirigidos, aplicaciones de citas y grupos de inversión.
Después de ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores recomiendan una inversión en criptomonedas pero las dirigen a plataformas de inversión alojadas en sitios web fraudulentos que imitan a los legítimos.
Algunas de las plataformas fraudulentas pueden parecer ofrecer retornos lucrativos y permitir retiros temporales; detrás de escena, todos los depósitos se enrutan a una dirección de billetera controlada por estafadores.
El subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, Chad Yarbrough, dijo que las estafas de inversión en criptomonedas como la que acaban de descubrir son “devastadoras” y afectan a miles de estadounidenses a diario.
“El FBI ha visto a víctimas perder millones de dólares, tomar segundas y terceras hipotecas sobre sus casas, todo con la esperanza de encontrar la próxima gran oportunidad de inversión”, dijo.
Según el informe anual sobre fraudes con criptomonedas del FBI de 2023, casi el 71 % de los fraudes con criptomonedas denunciados estaban relacionados con planes de inversión.
El fraude de inversiones fue el esquema de criptomonedas más denunciado y el que registró más pérdidas, con aproximadamente $3.9 mil millones robados por estafadores.
El año pasado, el FBI recibió una gran cantidad de denuncias sobre estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas. Fuente: Centro de denuncias de delitos en Internet del FBI
En el informe, el FBI dijo que recibió quejas de más de 200 países, pero la mayoría de las quejas y pérdidas provenían de Estados Unidos.
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