El 27 de septiembre, el fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, salió de una prisión federal de EE. UU. después de cumplir una sentencia de cuatro meses por violar las normas contra el lavado de dinero (AML). Esta información fue compartida por un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU. con TinTucBitcoin.
CZ se declaró culpable en noviembre de cargos de violar la ley federal por no implementar controles AML apropiados en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones diarias, según el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 21 de noviembre. También renunció como director ejecutivo de Binance.
Según los informes, con un patrimonio neto de alrededor de 60 mil millones de dólares, CZ es la persona más rica que jamás haya cumplido una condena en los Estados Unidos.
En abril, CZ acordó regresar a Estados Unidos desde Dubai para cumplir su sentencia de cuatro meses. Pasó los primeros dos meses en una prisión de mínima seguridad en el sur de California, luego se trasladó a una casa de reasentamiento en Long Beach, donde se le permitió salir bajo supervisión durante el día, según informes del 26 de septiembre de Fortune.
"Estamos encantados de que CZ regrese a casa con su familia", dijo un portavoz de Binance a Crypto Blog, y agregó:
“Aunque ya no administra ni opera Binance, estamos emocionados de ver qué hará a continuación. Desde el año pasado, Binance ha seguido creciendo fuertemente bajo el liderazgo del equipo actual, superando los 230 millones de usuarios en todo el mundo”.
La sentencia de cuatro meses de CZ es una reducción significativa de los 36 meses de prisión que el Departamento de Justicia solicitó inicialmente para "reflejar la gravedad de la violación".
Según una declaración oficial del Departamento de Justicia de EE.UU., la declaración de culpabilidad de CZ cubre no sólo violaciones de las regulaciones ALD sino también transferencias de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
"Zhao sabía que la decisión de no implementar un programa AML eficaz daría como resultado que Binance facilitara transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios en Irán y otros países y regiones prohibidos, en violación de la ley de Estados Unidos", escribieron los fiscales en su memorando de sentencia.
Durante una audiencia el 30 de abril, el juez de distrito de Seattle, Richard Jones, explicó su sentencia de cuatro meses diciendo que no había evidencia de que CZ fuera informado de alguna actividad ilegal en Binance.
CZ acordó pagar una multa de 50 millones de dólares como parte de un caso estadounidense en noviembre pasado, y Binance también pagó un total de 4.300 millones de dólares en multas por violar las leyes ALD de EE. UU. Sin embargo, el patrimonio personal de CZ no se ve afectado por este caso.
El fundador de Binance todavía posee la mayor participación en Binance y, según se informa, posee alrededor del 90% del intercambio.
