US Charges Russian Nationals in Billion-Dollar Cyber Money Laundering Case

CryptoNewsLand · 2024-09-28T01:23:00.000Z

US and international forces seize over $1 billion in crypto from Russian money laundering networks. Rewards up to $20 million offered for capture of Russian cybercriminals Sergey Ivanov and Timur Shakhmametov. U.S. indicts Russians for laundering billions via crypto, impacting 40 million payment cards annually. Two Russian citizens, Sergey Ivanov and Timur Shakhmametov, have been charged by the United States for running money laundering services that amount to billions of dollars. These services were meant for cybercriminals to conduct their unlawful businesses using cryptocurrencies. This action, mentioned as an international operation, involved agencies from the Netherlands, Latvia, Germany, the United Kingdom, Europol, and several departments of the United States of America. The indictment made public in the Eastern District of Virginia, accuses bank fraud and money laundering offenses. Furthermore, Shakhmametov has been charged with conspiracy to commit access device fraud because she participated in the infamous cybercriminal marketplace known as Joker’s Stash. This platform alone claims to have made its founders and developers hundreds of millions of dollars through credit card theft. International Collaboration and U.S. Sanctions The U.S. Treasury Department also designated Ivanov and a cryptocurrency exchange called Cryptex for sharing supposed ties with a large-scale cybercrime syndicate. Such sanctions are incorporated into a broader plan to shut down funds utilised by cybercriminals to wash their ill-gotten gains. US Deputy Attorney General Lisa O Monaco noted that Cryptex was an international case, adding that her service coordinated with Dutch authorities to break Cryptex and seize millions in bitcoin. In addition to these actions, U.S. authorities have seized website domains associated with three illicit cryptocurrency exchanges: Cryptex.net, UAPS, and PinPays. These websites were part of a network used by Ivanov and Shakhmametov to facilitate their criminal activities, processing transactions worth billions of dollars over the years. Continued Efforts and International Relations This law enforcement action underscores ongoing tensions between the U.S. and Russia regarding the handling of cybercriminals. Despite previous attempts to collaborate on cybersecurity, challenges persist, particularly in light of Russia's recent military actions. State Department spokesperson Matthew Miller reiterated calls for Russia to prevent cybercriminals from operating within its jurisdiction freely. The crackdown coincides with a critical diplomatic meeting between Ukraine's President Volodymyr Zelensky and U.S. leaders in Washington, DC, highlighting the broader geopolitical context of these law enforcement efforts. As the U.S. continues to support Ukraine amidst ongoing conflicts with Russia, the dismantling of Russian-linked cybercrime networks serves as a parallel effort to counteract Russian aggression on various fronts. The post US Charges Russian Nationals in Billion-Dollar Cyber Money Laundering Case appeared first on Crypto News Land.

Fuerzas estadounidenses e internacionales confiscan más de mil millones de dólares en criptomonedas de redes de lavado de dinero rusas.
Se ofrecen recompensas de hasta 20 millones de dólares por la captura de los cibercriminales rusos Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov.
Estados Unidos acusa a rusos de lavar miles de millones de dólares a través de criptomonedas, lo que afecta a 40 millones de tarjetas de pago al año.
Dos ciudadanos rusos, Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov, han sido acusados ​​por Estados Unidos de prestar servicios de blanqueo de dinero por valor de miles de millones de dólares. Estos servicios estaban destinados a que los cibercriminales llevaran a cabo sus negocios ilícitos utilizando criptomonedas. En esta acción, mencionada como una operación internacional, participaron agencias de los Países Bajos, Letonia, Alemania, el Reino Unido, Europol y varios departamentos de los Estados Unidos de América.
La acusación hecha pública en el Distrito Este de Virginia acusa a Shakhmametov de delitos de fraude bancario y lavado de dinero. Además, Shakhmametov ha sido acusada de conspiración para cometer fraude de dispositivos de acceso porque participó en el infame mercado cibercriminal conocido como Joker’s Stash. Esta plataforma por sí sola afirma haber hecho ganar a sus fundadores y desarrolladores cientos de millones de dólares mediante el robo de tarjetas de crédito.
Colaboración internacional y sanciones de EE.UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también designó a Ivanov y a una plataforma de intercambio de criptomonedas llamada Cryptex por compartir supuestos vínculos con un sindicato de delitos cibernéticos a gran escala. Dichas sanciones se incorporan a un plan más amplio para cerrar los fondos utilizados por los ciberdelincuentes para lavar sus ganancias ilícitas. La fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa O Monaco, señaló que Cryptex era un caso internacional y agregó que su servicio se coordinó con las autoridades holandesas para desmantelar Cryptex y confiscar millones de bitcoins.
Además de estas acciones, las autoridades estadounidenses han incautado dominios de sitios web asociados a tres plataformas de intercambio de criptomonedas ilícitas: Cryptex.net, UAPS y PinPays. Estos sitios web formaban parte de una red utilizada por Ivanov y Shakhmametov para facilitar sus actividades delictivas, procesando transacciones por valor de miles de millones de dólares a lo largo de los años.
Esfuerzos continuos y relaciones internacionales
Esta medida de aplicación de la ley pone de relieve las tensiones actuales entre Estados Unidos y Rusia en relación con el manejo de los ciberdelincuentes. A pesar de los intentos previos de colaborar en materia de ciberseguridad, persisten los desafíos, en particular a la luz de las recientes acciones militares de Rusia. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, reiteró los llamamientos a Rusia para que impida que los ciberdelincuentes operen libremente dentro de su jurisdicción.
La ofensiva coincide con una reunión diplomática crucial entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y los líderes estadounidenses en Washington, DC, lo que pone de relieve el contexto geopolítico más amplio de estas iniciativas de aplicación de la ley. Mientras Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania en medio de los conflictos en curso con Rusia, el desmantelamiento de las redes de delitos cibernéticos vinculadas a Rusia sirve como un esfuerzo paralelo para contrarrestar la agresión rusa en varios frentes.
La publicación Estados Unidos acusa a ciudadanos rusos en un caso de lavado de dinero cibernético de miles de millones de dólares apareció primero en Crypto News Land.

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