Los fiscales federales han acusado a Adam Iza, propietario de la plataforma de comercio de criptomonedas Zort, Inc., de sobornar a agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) para acceder a información policial confidencial con el fin de extorsionar a una víctima por sus tenencias de criptomonedas.
Según una declaración jurada del FBI presentada en un tribunal federal de Los Ángeles el 23 de septiembre y publicada el 26 de septiembre, Iza supuestamente pagó a tres agentes del LASD para obtener ilegalmente datos policiales confidenciales. Conocido por alias como Ahmed Faiq y “El Padrino”, Iza supuestamente se jactó de pagar 280.000 dólares al mes a estos agentes.
Alegatos de intimidación y coerción
Se acusa a Iza de utilizar la información obtenida a través de estos sobornos para intimidar y coaccionar a un individuo identificado únicamente como E.Z. para que entregara una computadora portátil que contenía valiosos activos de criptomonedas.
Las acusaciones contra Iza se remontan a noviembre de 2021. En ese momento, un informe del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside detalló un encuentro preocupante entre Iza y E.Z., quienes se conocían desde hacía dos años y anteriormente habían colaborado en un negocio de criptomonedas.
Durante un viaje en coche, Iza supuestamente pidió parar a comer. Después, mientras estaban de pie junto al coche, se acercó una camioneta y salieron dos hombres. Uno de estos hombres, armado con una pistola, le ordenó a E.Z. que “se subiera al coche”. E.Z. logró escapar y se puso en contacto con la policía, temiendo que Iza tuviera la intención de secuestrarlo para apoderarse de sus criptoactivos.
Discrepancias e investigaciones posteriores
Cuando la policía lo interrogó, Iza afirmó que E.Z. había acordado pagarle 300.000 dólares por criptomonedas. Afirmó además que se había puesto en contacto con sus guardaespaldas, creyendo que E.Z. estaba intentando robarle. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los dos hombres que iban en la camioneta eran exagentes del LASD. Uno de ellos, ahora contratista de seguridad privada de Iza, admitió haber respondido a la llamada de Iza y afirmó que sacó su arma porque creía que E.Z. estaba armado. En realidad, E.Z. solo llevaba un destornillador eléctrico.
La denuncia también indica que Iza contrató a un investigador privado llamado K.C., quien informó haber recibido datos policiales confidenciales de Iza, incluida una orden de registro GPS dirigida al número de teléfono de E.Z. El FBI descubrió más tarde que un agente del LASD, implicado en recibir pagos de Iza, había emitido una orden de registro que involucraba el número de E.Z., a pesar de que el caso no tenía conexión con él.
Transacciones financieras y cargos adicionales
Iza supuestamente canalizó pagos a los agentes del LASD a través de Zort y otros negocios propiedad de su entonces novia, con pagos que a veces llegaban hasta los $200,000.
Las acusaciones contra Iza van más allá del soborno y la extorsión. Otra persona entrevistada por el FBI afirmó que Iza y E.Z. entraron a su casa por la fuerza, haciéndose pasar por un agente del FBI. Iza supuestamente robó una computadora portátil que contenía criptomonedas y apuntó a la víctima con una pistola, exigiéndole la contraseña.
Actualmente, Iza enfrenta cargos de conspiración contra los derechos y evasión de evaluación fiscal, y los fiscales alegan que ocultó la recepción de decenas de millones de dólares y no declaró ningún impuesto sobre la renta de 2020 a 2022.
El CEO de Crypto bajo fuego por presuntas tácticas de soborno y extorsión apareció primero en Baffic.