El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas decisivas contra dos ciudadanos rusos y dos intercambios de criptomonedas involucrados en presuntas actividades financieras ilícitas vinculadas a Rusia.
La ofensiva involucró a múltiples agencias, incluido el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, en asociación con organismos policiales extranjeros.
Acusaciones sobre la bolsa rusa PM2BTC
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) ha identificado a PM2BTC, una plataforma de intercambio de criptomonedas rusa, como una “preocupación principal en materia de lavado de dinero”. La plataforma, dirigida por Sergey Ivanov, ha estado implicada en el procesamiento de las ganancias de ataques de ransomware y otras actividades delictivas.
FinCEN ha informado de que casi la mitad de las transacciones de PM2BTC están vinculadas a operaciones ilegales, lo que la convierte en un actor importante en el submundo criminal de las finanzas. Además, PM2BTC comparte la infraestructura de su billetera con UAPS (Sistema de Pago Anónimo Universal), una red clandestina de procesamiento de pagos.
Sanciones a Cryptex
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro impuso sanciones a Cryptex, otra plataforma de intercambio de criptomonedas asociada con Ivanov. Cryptex, aunque está registrada en San Vicente y las Granadinas, atiende principalmente a clientes rusos.
El Tesoro ha descubierto que la plataforma de intercambio facilitó transacciones por más de 720 millones de dólares vinculadas a actores rusos de ransomware y actividades cibercriminales. Estas transacciones incluyen conexiones con tiendas de fraude, servicios de mezcla y plataformas de intercambio que carecen de programas sólidos de Conozca a su cliente (KYC). Cryptex también ha sido vinculada a Garantex, una plataforma de intercambio de moneda virtual ya designada por la OFAC.
Las autoridades han confiscado los dominios web y la infraestructura técnica vinculada a PM2BTC y Cryptex. La empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis y Tether también han contribuido a la investigación.
'Cardadura'
Sergey Ivanov enfrenta serias repercusiones legales, ya que se han revelado en el Tribunal de Distrito de Virginia Oriental los cargos de conspiración para cometer fraude bancario y ayudar a cometerlo. Sus operaciones, que estaban vinculadas al “carding”, o el comercio de información de tarjetas de crédito robadas, han atraído la atención de las autoridades estadounidenses. Timur Shakhmametov, otro individuo ruso, también ha sido acusado de delitos similares, incluidos fraude con dispositivos de acceso y lavado de dinero.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Ivanov o Shakhmametov.
La publicación Estados Unidos toma medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas rusos vinculados a operaciones ilícitas apareció primero en TheCoinrise.com.
