El propietario de una empresa de criptomonedas estaba pagando a la policía para obtener acceso a información confidencial y al paradero de las personas para poder usarlo para extorsionar a una víctima por sus criptomonedas, según han alegado los fiscales federales.

Adam Iza, quien dirigía la plataforma de comercio de criptomonedas Zort, Inc., supuestamente pagó a tres agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) para que presentaran órdenes de allanamiento ilegalmente y accedieran a datos policiales, según una declaración jurada del FBI presentada en un tribunal federal de Los Ángeles el 23 de septiembre, hecha disponible el 26 de septiembre.

Iza, también conocido como Ahmed Faiq y “El Padrino”, supuestamente se jactó de pagar 280.000 dólares al mes a los agentes y está acusado de utilizar información policial para intentar coaccionar a una presunta víctima, identificada sólo como E.Z., para que le entregara una computadora portátil utilizada para almacenar criptomonedas.

Un mensaje obtenido por el FBI afirma mostrar a Iza admitiendo haber pagado a la policía 280.000 dólares al mes. Fuente: CourtListener

“Campaña” para conseguir criptomonedas

Según un informe del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside de noviembre de 2021 revisado por el FBI, E.Z. afirmó que estaban conduciendo a Iza, a quien conocían desde hacía dos años y con quien solían estar involucrados en un negocio de criptomonedas, cuando Iza pidió detenerse y buscar comida, lo cual hicieron.

Después, ambos estaban de pie junto al coche cuando se acercó una camioneta. Dos hombres salieron y el conductor se acercó a E.Z. con una pistola y les dijo que "subieran al coche", según el informe.

E.Z huyó y llamó a la policía, creyendo que Iza estaba intentando secuestrarlo para obtener sus criptomonedas.

Iza le dijo a un oficial que respondió al incidente que E.Z. acordó darle $300,000 por algunas criptomonedas, pero le preocupaba que lo estuvieran secuestrando, por lo que envió un mensaje de texto a sus guardaespaldas pidiendo ayuda.

Los hombres en la camioneta eran ex agentes del LASD y uno de ellos, un ex agente, afirmó que era dueño de una empresa de seguridad y trabajaba para Iza y que estaba respondiendo a su pedido de ayuda.

El ex agente del LASD dijo que tenía su arma a su lado porque le dijeron que E.Z. estaba armado y le dijo a Iza que subiera al auto. E.Z. llevaba un destornillador eléctrico, según la denuncia.

La denuncia alega que E.Z. fue entonces objeto de una “campaña de intimidación y acoso” por parte de Iza.

E.Z. afirmó que recibió mensajes intimidantes que mostraban su información en una base de datos policial, y una foto mostraba “la parte superior de una tarjeta de presentación del LASD” junto con un mensaje con imágenes de la familia y el automóvil de E.Z.

Un investigador privado que Iza contrató, identificado solo como K.C., afirmó que Iza también le envió “fotos de datos policiales confidenciales” y una foto de una “orden de búsqueda por GPS de un número de teléfono que se cree pertenece a la víctima E.Z.”, según la denuncia.

Un mensaje obtenido por el FBI supuestamente muestra a Iza llamando a los agentes de la ley “peones”. Fuente: CourtListener

El FBI dijo que más tarde encontró una orden de allanamiento emitida por un agente del LASD, que fue acusado de recibir pagos de Iza. La orden agregó el número de E.Z. a pesar de que era un "caso que no tenía relación" con ellos.

La denuncia afirmaba que Iza, a través de su empresa de criptomonedas Zort y otros negocios propiedad de su entonces novia, realizó pagos a tres agentes del LASD, con montos que ocasionalmente alcanzaban cerca de los $200,000.

Extracto destacado de la denuncia que detalla los supuestos pagos de Iza a un agente de la ley identificado únicamente como “agente 1 del LASD”. Fuente: CourtListener.

Otra persona entrevistada por el FBI afirmó que Iza y E.Z. entraron a la fuerza en su casa, y que Iza se hizo pasar por un agente del FBI. Iza fue acusado de robar una computadora portátil que contenía criptomonedas y de apuntar con una pistola a la presunta víctima para obtener la contraseña.

Iza fue acusado de conspiración contra derechos y evasión de impuestos, y la denuncia alega que “ocultó su recepción de decenas de millones de dólares y no declaró ningún impuesto sobre la renta” entre 2020 y 2022.

El abogado de Iza y el LASD no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Crypto-Sec: 2 auditores pasan por alto el error de 27 millones de dólares en Penpie y el error de «reclamación de recompensas» de Pythia