El proceso contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, se dirigirá a juicio, dictaminó el jueves un juez federal estadounidense.
La jueza Katherine Failla del Distrito Sur de Nueva York rechazó la solicitud de Storm de desestimar el caso, expresando un profundo escepticismo ante la noción de que redactar y luego implementar el protocolo Tornado Cash fuera una conducta protegida por la Primera Enmienda.
“Es cierto que la codificación informática puede ser una conducta expresiva protegida por la Primera Enmienda”, afirmó. “Pero cuando un programador utiliza un código para ordenar a una computadora que realice diversas funciones, ese código no está protegido por la libertad de expresión”.
Tornado Cash es un “mezclador” de criptomonedas, un protocolo utilizado para ocultar el flujo de criptomonedas en Ethereum. Es popular entre los usuarios preocupados por la privacidad y también se convirtió en un imán para los cibercriminales que buscan blanquear tokens robados, incluidos piratas informáticos vinculados a Corea del Norte y su programa de armas nucleares, según los fiscales.
Los fiscales han acusado a Storm de conspiración para cometer lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y evadir las sanciones estadounidenses.
Storm ha argumentado que Tornado Cash es un software autoejecutable que no puede cambiar, actualizar ni controlar; en otras palabras, que no tuvo nada que ver con lo que pudo haber sucedido en la plataforma después de su publicación en la cadena de bloques Ethereum en 2019.
Como tal, en realidad está siendo procesado por escribir el código, argumentó.
Los abogados de la industria dijeron que estaban decepcionados por la decisión del juez.
“Sabíamos de antemano que el estándar para esta decisión es extremadamente alto y que este tipo de moción casi nunca se concede, pero esperábamos que el juez no aceptara la novedosa teoría del gobierno sobre la responsabilidad de los desarrolladores”, dijo Amanda Tuminelli, directora jurídica del Fondo de Educación DeFi, a DL News en un comunicado.
“Creemos que la responsabilidad del uso delictivo del software de código abierto por parte de terceros debería recaer en aquellos terceros que utilizan intencionalmente las herramientas con fines ilícitos, no en el creador de la herramienta neutral”.
Jake Chervinsky, director jurídico del fondo de riesgo de criptomonedas Variant, lo calificó como "un ataque a la libertad de los desarrolladores de software en todo el mundo".
La decisión
Uno por uno, el juez Failla desestimó los demás argumentos de Storm para desestimar el caso.
Según sus abogados, Storm no podría haber dirigido un negocio de transferencia de dinero. Esto se debe a que Tornado Cash, a diferencia de la mayoría de los protocolos de criptomonedas, era “inmutable”, como un automóvil autónomo cuyo propietario hubiera tirado la llave. No había nada que pudiera hacer para evitar que los delincuentes lo usaran para blanquear tokens robados.
Según el juez eso era irrelevante.
“El control no es un requisito necesario”, dijo Failla. En cualquier caso, Tornado Cash “no es significativamente diferente” de los mezcladores de criptomonedas reconocidos como empresas de transmisión de dinero en casos judiciales anteriores, agregó.
Además, “la empresa Tornado Cash no fue una iniciativa altruista”, afirmó. Entre otras cosas, los cofundadores “vendieron millones de dólares de las tenencias de TORN”.
Según Failla, el gobierno tampoco tiene que demostrar que Storm participó en la “actividad criminal subyacente” para probar el cargo de lavado de dinero.
‘Ayudando a los hackers’
Las cadenas de bloques son registros públicos y cualquier persona, en cualquier lugar, puede ver el historial completo de transacciones de cada billetera criptográfica.
Tornado Cash es uno de los varios protocolos criptográficos creados para abordar esa falta de privacidad, que durante mucho tiempo se ha considerado un impedimento para la adopción de las criptomonedas.
Pero se convirtió en la herramienta favorita del Grupo Lazarus, hackers afiliados a Corea del Norte y al desarrollo de su programa de misiles nucleares.
Tornado Cash fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en agosto de 2022. El año pasado, los fiscales federales acusaron a Storm y al cofundador Roman Semenov.
“Roman Storm y Roman Semenov supuestamente operaban Tornado Cash y facilitaron conscientemente este lavado de dinero”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.
“Aunque afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar los frutos de sus delitos”.
Storm, que vivía en Auburn, Washington, fue arrestado y puesto en libertad tras pagar una fianza de dos millones de dólares, según Inner City Press. En julio, Semenov, de nacionalidad rusa, seguía prófugo, según el Boston Globe.
Otro desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Países Bajos en 2022 y acusado de blanquear 2.200 millones de dólares en criptomonedas robadas y pirateadas. Fue declarado culpable en mayo y condenado a más de cinco años de prisión. Está preparando una apelación.
El juicio de Storm comenzará el 2 de diciembre en Nueva York.
Aleks Gilbert es el corresponsal de DeFi de DL News en Nueva York. Puedes comunicarte con él en aleks@dlnews.com.
