Las autoridades indonesias desmantelan el fraude criptográfico con la ayuda de Binance y Tokocrypto.
Binance, Tokocrypto y Bareskrim
desmanteló una estafa criptográfica masiva y se incautó de 200.000 dólares.
La operación conjunta descubrió una red de fraude en el sacrificio de cerdos y se identificó a varios sospechosos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Binance juega un papel importante en el análisis y congelación de activos ilícitos.
Los intercambios de criptomonedas indonesios Tokocrypto y Binance colaboraron con la Agencia de Investigación Criminal (Bareskrim) y descubrieron un fraude masivo de criptomonedas. La operación resultó en el arresto de varios sospechosos y la recuperación de fondos robados por valor de 200.000 dólares.
Bareskrim comenzó a investigar el caso de fraude comercial a principios de noviembre de 2023. El caso involucraba a un sitio web de comercio de criptomonedas que se sospechaba que era un sindicato de fraude en el sacrificio de carne de cerdo. Varias personas fueron arrestadas, incluidas aquellas involucradas en la gestión de las cuentas que recibieron los fondos robados.
Durante la operación, las autoridades encontraron alrededor de 50 teléfonos móviles, junto con tarjetas bancarias locales y aplicaciones bancarias en los dispositivos de los sospechosos. Aunque los sospechosos no querían cooperar, Bareskrim logró identificar la dirección de la billetera de los fondos en criptomonedas recibidos mediante análisis forense. También rastrean algunas billeteras importantes.