El 27 y 28 de diciembre, el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI) publicó una lista completa de más de 17 sitios de criptomonedas sospechosos de defraudar a los usuarios en su página de inicio.
Algunos de los sitios mencionados son Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Singapore, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com y otros. La lista nombra dos sitios web imitadores (eth-Wintermute.net y UniSwap LLC), que se hacen pasar por protocolos establecidos en criptomonedas y DeFi empeñados en defraudar a víctimas desprevenidas.
En esta alerta, DFPI advierte principalmente sobre estafas de matanza de cerdos en las que los estafadores intentan generar confianza antes de presentarle a la víctima "una oportunidad de inversión" en sitios web imitadores como UniSwap LLC y eth-Wintermute.net, cuyas ofertas a menudo son demasiado buenas para ser verdad.
Aquellos que buscan recuperar sus fondos perdidos también han sido víctimas de estafadores que se hacen pasar por “agentes de recuperación de fondos” y cobran una tarifa por sus “servicios”.
Es habitual que el DFPI emita simultáneamente una advertencia y publique una gran cantidad de datos de empresas que considera fraudulentas. Considerando su actividad en el segundo semestre de 2022, esto podría indicar que los estafadores intensificaron sus estrategias en el cuarto trimestre de 2022.
Esfuerzos de la DFPI contra entidades criptográficas sospechosas
Debido a las circunstancias que rodearon el colapso de BlockFi y Voyager, el DFPI, en julio de 2022, publicó una alerta al consumidor que revelaba sus intenciones de investigar varias empresas de préstamos de criptomonedas que ofrecen diferentes tipos de servicios con intereses a sus clientes.
En septiembre de 2022, también unieron fuerzas con otros reguladores estatales para tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas que violan las leyes de seguridad, lo que resultó en la demanda de 11 finanzas descentralizadas acusadas de realizar estafas de inversión.
En diciembre de 2022, el DFPI emitió una orden de cese contra MyConstant, una plataforma de préstamos de criptomonedas, obligándola a detener toda comercialización de sus productos relacionados con criptomonedas.
