El hacker detrás del hackeo de WazirX está ahora cerca de terminar de mover los 230 millones de dólares robados a través del lavado de dinero.
Este dinero se transfirió primero a ETH y luego pasó por Tornado Cash.
El caso demuestra los problemas de rastreo y recuperación de fondos en las finanzas descentralizadas.
El hacker de WazirX se encuentra ahora en la etapa final de una ola de lavado de dinero que involucra $230 millones en fondos desviados. Como se indica en la última actualización, el hacker retiró 3.792 ETH ($9,93 millones) a una billetera recién creada que tiene la dirección "0xa6e". Esta transferencia ocurrió hace una hora, que se encuentra en la última etapa del complejo proceso de lavado de dinero que lleva varias semanas.
https://twitter.com/spotonchain/status/1838851740860584306
Este Ethereum robado ahora se está lavando a través de Tornado Cash, una plataforma descentralizada que a menudo se usa para ocultar el origen y el destino de las transacciones en criptomonedas. El primer ataque se llevó a cabo el 18 de julio de 2024. Un ciberdelincuente violó WazirX, un servicio de intercambio de criptomonedas indio que fue pirateado y robó $ 230 millones en criptomonedas.
Posteriormente, aproximadamente el 75% del dinero sustraído fue convertido en 61.700 ETH con el objetivo de anonimizar las transacciones. A partir del 3 de septiembre, el hacker comenzó a ramificar los fondos en nuevas carteras y a diversificarlas, considerando todo el proceso como una secuencia de etapas, distanciando así el dinero del hackeo.
Blanqueo de fondos y complejidad del seguimiento
En los últimos 22 días, el hacker ha estado retirando Ethereum de manera constante, moviéndolos a otras billeteras y lavándolos a través de Tornado Cash, que es famoso por sus servicios de mezcla. Este mecanismo no estructurado permite a un usuario transferir/recibir Ethereum con el anonimato de las direcciones de billetera involucradas, lo que lo convierte en el favorito de individuos como estafadores, morosos, entre otros.
El caso muestra cómo operan las fuerzas de seguridad en el contexto de las finanzas descentralizadas, o, en pocas palabras, DeFi. La posibilidad de utilizar servicios como Tornado Cash y la creación de numerosos monederos hacen que sea casi imposible rastrear el dinero una vez que ha sido introducido en el sistema de blanqueo de dinero. Además, las plataformas DeFi están situadas fuera del ámbito de la regulación financiera convencional y no se pueden abordar todos los indicios de actividades ilícitas ni siquiera en caso de sospecha.
Las transferencias finales están en marcha: este es el motivo por el que el hacker de WazirX es casi imposible de rastrear apareció primero en Crypto News Land.
