Ese thriller de criptomonedas, donde incluso el inversor más experimentado se ve rodeado de retornos estratosféricos, se convierte en víctima de un término siniestro conocido como "rug pull".
La palabra se refiere a un escenario en el que los desarrolladores retiran repentinamente su apoyo a un proyecto, llevándose consigo la financiación y dejando atrás nada más que un cascarón de sueños rotos y tokens sin valor.
En este artículo, analizaremos los conceptos básicos de los rug pulling, cómo funcionan en la comunidad de memecoin y cómo puedes evitar convertirte en una víctima.
Lo básico: ¿Qué es Rug Pull?
En el mundo de las criptomonedas, un "tirón de alfombra" significa que los creadores de criptomonedas "tiran de la alfombra bajo los pies" de repente, desviando el fondo de liquidez, la reserva de fondos que facilita la negociación en bolsas descentralizadas o vendiendo una gran cantidad de tokens del propio proyecto, haciendo que el valor de los tokens caiga a cero. Esto no es más que una violación de la confianza; es una traición metódicamente orquestada que puede llevar a la bancarrota a los inversores.
Imagen 1 - Cuadro de extracción de alfombras (para referencia)
En lugar de la pérdida inmediata de fondos, los retiros de fondos tienen consecuencias desastrosas que son más profundas. Erosionan la confianza en una economía de criptomonedas en auge, ahuyentan nuevas inversiones y atraen un mayor escrutinio por parte de los reguladores. Los inversores individuales sufren golpes financieros terribles o pierden su confianza en las finanzas descentralizadas. Las implicaciones macro pueden generar miedo al caos y, por extensión, alimentar las ventas de pánico y arruinar el buen nombre del mercado de bitcoin.
Tipos de tiradores de alfombras
Los tirones de alfombra pueden adoptar numerosas formas, cada una con su método de ejecución:
Robo de liquidez: la actividad de robo de liquidez más común es, con diferencia, el robo de liquidez. Los desarrolladores crean un token y añaden liquidez al DEX. Comercializan su producto con la promesa de un gran rendimiento y, en cuanto hay suficiente inversión en el token, los desarrolladores roban toda la liquidez que añaden, lo que deja a los inversores sin poder vender sus tokens.
Acuñación de tokens o suministro infinito: los contratos inteligentes pueden crear nuevos tokens en cualquier momento, según lo haya diseñado un desarrollador. Emiten una gran cantidad de tokens, inundando el mercado y haciendo que su valor se desplome. Los inversores se quedan con tokens sin valor una vez que los desarrolladores retiran su dinero.
Dump After Pump: Los desarrolladores presionan al proyecto para inflar artificialmente el precio de los tokens. Cuanto más tiempo pudieran mantener el precio alto, más dinero ganarían vendiendo sus tokens a ese precio inflado. Pero eventualmente, una vez que el precio alcanza su punto máximo, los desarrolladores arrojan todos sus tokens al mercado y el precio de los tokens se desploma. Las personas que compraron a precios altos quedan completamente liquidadas.
Acciones de compra anticipadas: los desarrolladores utilizan bots para observar y luego ejecutar órdenes de compra que se encuentran antes que sus inversores, aprovechando un pequeño cambio de precio antes de que sus inversores puedan reaccionar. Esto significa que los creadores pueden retirarse rápidamente, de manera rentable y sin inconvenientes a causa de la manipulación de precios.
Hoja de ruta/valor: los desarrolladores prometen usabilidad, desarrollo o asociaciones a largo plazo y luego abandonan el proyecto después de conseguir financiación de los inversores. No hay pérdida de liquidez, pero el proyecto fracasa, dejando tokens sin valor en manos de los inversores mientras el equipo desaparece silenciosamente.
Estafa de salida de fondos de preventa: los desarrolladores crean una preventa en la que prometen que los inversores obtendrán ganancias futuras. En lugar de emitir la moneda a los compradores, recaudan el dinero de la preventa y realizan una salida.
Aumento de la popularidad de las Memecoins
Las monedas meme están impulsadas por los memes de Internet y las comunidades en línea. Desafortunadamente, este repunte también trajo consigo un aumento aterrador de las retiradas de monedas. Estos son algunos de los factores clave que conducen a las retiradas de monedas meme:
Falta de regulación: El sector de las criptomonedas, en particular las monedas meme, a veces opera en una zona gris que en gran medida no está controlada por las autoridades regulatorias. Un sistema sin regulación permite a los piratas informáticos estafar a los inversores con facilidad.
FOMO y la emoción: una avalancha repentina de monedas meme generalmente viene acompañada de FOMO, que obliga a los inversores a invertir sin una investigación exhaustiva.
Secreto y baja transparencia: la mayoría de los proyectos de monedas meme mantienen a sus desarrolladores anónimos y una serie de medidas no permiten que el inversor verifique la credibilidad del equipo de desarrollo junto con sus intenciones.
Barreras de entrada baratas: El bajo costo de entrada al mercado de monedas meme es relativamente bajo para muchas categorías amplias de inversores, lo que atrae a muchos, incluidos aquellos que incluso se sabía que eran más vulnerables al fraude.
Todo esto se suma para proporcionar un caldo de cultivo ideal para los tirones de alfombras, donde los empresarios solo comercializan proyectos y luego aumentan los precios, para luego irse con el dinero destinado a los inversores. Por lo tanto, los inversores deben ser plenamente conscientes de todos los riesgos asociados con las monedas meme antes de invertir.
Cómo identificar un tirón de alfombra
Anticipar una posible retirada de fondos es difícil, pero posible. Solo debe estar atento a las señales o indicadores de una posible retirada de fondos para proteger su dinero. Estos consejos le ayudarán a detectar las señales rojas y evitar las retiradas de fondos:
Equipo desconocido o no responsable: si las personas que trabajan en el proyecto son desconocidas o, al menos, no tienen un historial documentado, esto es una gran señal de alerta. La mayoría de las iniciativas legítimas, al tener equipos transparentes e historiales verificados, evitarán problemas relacionados con equipos desconocidos o no contabilizados.
Promesas poco realistas: tenga mucho cuidado con las iniciativas que prometen ganancias aseguradas, grandes fortunas en un corto período de tiempo u otras declaraciones de marketing exageradas. Si parece demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que así sea.
Falta de liquidez: averigüe si el token es líquido o no. En caso de que el proyecto en cuestión tenga una liquidez extremadamente baja, es una señal perfecta de que se está produciendo un robo de tokens. Si la liquidez se reduce de repente, los inversores podrían verse atrapados porque no pueden vender.
Sin auditoría externa: los proyectos de criptomonedas legítimos deben solicitar auditorías de terceros de buena reputación para confirmar la legitimidad y precisión de sus contratos inteligentes. Cualquier proyecto sin auditoría o que dependa de una firma de auditoría desconocida es una señal de alerta.
Aumento repentino del precio de un token: un aumento repentino del precio de un token seguido de una caída puede indicar un aumento repentino de precios. Tenga cuidado con los aumentos repentinos que no estén correlacionados con el progreso del proyecto.
No existe un período de bloqueo para los tokens de equipo. Debería haber un cronograma de adjudicación o un período de bloqueo para los tokens emitidos al equipo; de lo contrario, los desarrolladores pueden venderlos rápidamente y abandonar el proyecto.
No existe una hoja de ruta clara ni un documento técnico. Los proyectos legítimos tendrían una hoja de ruta bastante considerable, un documento técnico y todos los objetivos bien definidos. Si estos son incompletos o vagos, entonces hay señales de alerta por todas partes.
Grado muy alto de código de contrato sospechoso: es posible escanear el código del contrato inteligente utilizado para el proyecto por uno mismo o hacer que un equipo de desarrolladores de confianza lo revise. Si el código parece fácilmente manipulable por los desarrolladores, puede significar que se producirá un robo.
Cómo protegerse de los tirones de alfombra
A partir de lo que hemos aprendido sobre cómo entender los robos de activos, centrémonos en los medios reales para proteger los activos. Es hora de brindarte algunos consejos prácticos e información para que no caigas víctima de estos proyectos criptográficos engañosos.
1. Utilice herramientas de investigación: puede ingresar la dirección del contrato de una moneda meme en RugCheck y Birdeye y verificar los indicadores de riesgo. Allí puede encontrar señales como que la autoridad de la casa de moneda está activa, que la liquidez es baja o que solo algunas personas poseen grandes cantidades de tokens.
2. Escanee a los principales poseedores: revise a los principales poseedores de tokens. Esta es una señal de alerta que puede indicar que se está produciendo un robo de tokens si solo una o dos direcciones controlan una gran cantidad de suministro.
Imagen 2 - Los 10 principales poseedores de una criptomoneda popular (como referencia)
3. Verificación de renuncia de propiedad: verificar que se haya renunciado a la propiedad del token para que los desarrolladores ya no tengan control sobre el contrato.
4. Investigación de presencia social: verifique si la moneda meme tiene una comunidad existente en sitios como Telegram o Twitter. Verifique si existen interacciones reales en lugar de inflarlas artificialmente.
5. Tenga cuidado: no importa lo que investigue, pueden ocurrir pérdidas. Establezca límites de stop loss y esté preparado para tirar la toalla si las cosas comienzan a ir mal. Tenga un bot de Telegram, como Trojan on Solana, a su disposición para comprar y vender rápidamente sus monedas, lo que reducirá la posibilidad de que se produzca una pérdida.
Conclusión
Debido a la publicidad que rodea a las monedas meme y a la promesa de retornos rápidos, la mayoría de los inversores a menudo no son conscientes de los peligros asociados con las estafas. Si conoce las prácticas habituales en las que se involucran los individuos fraudulentos y aplica las soluciones descritas en este artículo, podrá reducir drásticamente sus posibilidades de convertirse en una de sus víctimas.
Recuerde que, cuando se trata de criptomonedas, es imprescindible realizar una debida diligencia. Nunca invierta en un proyecto de moneda meme si no investiga a fondo; trate de evitar las que son muy publicitadas y las promesas que aún no se han cumplido. Las monedas meme son interesantes, pero también arriesgadas. Por lo tanto, invierta con prudencia y elija los fundamentos en lugar de las exageraciones.
