Después de ingresar al círculo monetario, es posible que a menudo necesitemos cambiar moneda digital por moneda legal ordinaria, porque después de todo, la moneda virtual no es una moneda real y no se puede usar para comprar. Solo después de convertirla en moneda legal se puede consumir. . Muchos inversores pueden encontrarse con situaciones en las que sus tarjetas bancarias quedan congeladas cuando retiran efectivo. Si retiramos efectivo en un comerciante ilegal, nuestra tarjeta bancaria quedará congelada hasta que se resuelva el caso en cuestión, lo que puede tardar varios años. ¿Tantos inversores quieren saber cómo operar con USDT para evitar ser congelados? ¿Quieren saber cómo evitar fondos ilegales vendiendo USDT?
¿Cómo operar con USDT para evitar ser congelado?
Cómo reducir la probabilidad/pérdida de retiros congelados con tarjeta:
1) Antes de retirar dinero, verifique si la función de pago de la tarjeta bancaria es normal para evitar el bloqueo directo de los fondos.
2) Seleccione cuidadosamente el proveedor de servicios OTC antes de retirar dinero. Para evitar sospechas de publicidad, Liantiantai no recomendará la plataforma por su nombre. En principio, la clasificación de seguridad es siempre: el conocimiento OTC es mejor que la plataforma OTC, la plataforma fuerte requerida KYC es mejor que la plataforma débil requerida KYC, t+1 es mejor que t+0.
Algunas plataformas requieren múltiples reconocimientos faciales durante las transacciones. Los delincuentes solo pueden usar su propia información KYC y solo pueden retirar monedas 24 horas después de la transacción. En términos generales, esto también aumenta el umbral de retiro para los delincuentes. Las plataformas de clases tienden a ser un poco más seguras. Será más cómodo si conoce a alguien en el intercambio, simplemente comuníquese directamente con el proveedor de servicios OTC.
3) No tome notas sobre la compra o venta de monedas digitales al retirar dinero para evitar activar el mecanismo de control de riesgos del banco.
4) No transfiera dinero inmediatamente después de retirarlo, de lo contrario puede estar "conectado" con otras tarjetas bancarias y también aumentará sus sospechas sobre XQ. Este es el caso del internauta C mencionado anteriormente después de recibir los fondos sospechosos, los transfirió directamente, lo que de hecho parece la operación de un delincuente.
5) Se utilizan exclusivamente tarjetas especiales. Utilice una tarjeta para depósitos y otra para retiros. No hay evidencia de que depositar fondos sea absolutamente seguro, por lo tanto, no utilice su propia tarjeta de salario o tarjeta de pago de préstamos para depositar fondos. Esto puede evitar la expansión de las pérdidas tanto como sea posible.
¿Cómo evitar fondos ilegales al vender USDT?
La "Acción de Desconexión de Tarjeta" se lanzó el 10 de octubre de 2020. Si su tarjeta bancaria generalmente tiene poca rotación y de repente tiene mucho dinero, o el dinero que le transfirió la otra parte pasó por ABCD antes de llegar a usted, básicamente usted puede La tarjeta se convertirá en una cuenta de riesgo debido a la otra parte. Por lo tanto, trate de no usar tarjetas bancarias para transacciones OTC, ¡trate de no usar tarjetas bancarias! ¡Utilice Alipay o WeChat!
Una persona puede registrar tres cuentas pequeñas en Alipay, lo cual es suficiente para retirar dinero, no cinco o seis millones a la vez. Alipay es una institución de pago de terceros. Cuando la otra parte le transfiere dinero, ha sido revisado por el banco y el sistema de control de riesgos de Alipay al mismo tiempo. Muy pocos de los fondos de Alipay han sido congelados por el poder judicial. son riesgos anormales y no puede realizar pagos grandes durante unos días. No afecta su dinero.
Congelar tu Alipay es algo muy, muy problemático
Si algunas personas insisten en usar tarjetas bancarias, deben usar una tarjeta dedicada. La tarjeta dedicada no debe estar vinculada a otras tarjetas y no puede transferir dinero entre sí para evitar verse involucradas en una congelación. Si una tarjeta se congela, todas ellas serán congeladas. ser congelado Entonces es una lástima, hay casos como este. Intente utilizar tarjetas bancarias locales. Será más fácil resolver el problema de la congelación de tarjetas en los pequeños bancos locales, pero todavía no se recomienda utilizar tarjetas bancarias para retirar fondos.
Al retirar dinero, no mire la diferencia de precio de uno o dos centavos. Los comerciantes con precios inusualmente altos a menudo tienen problemas y no son rentables. Debe elegir comerciantes de alta calidad que hayan estado en el negocio durante mucho tiempo y tengan pocas quejas. tarifas El tiempo de registro debe ser dentro de Comercios que tengan más de un año y hayan realizado un gran número de transacciones. Si no, espera, no te molestes, hay muchos. Dé prioridad a los comerciantes recomendados por la plataforma, como "Blue Shield Merchant", etc.
De hecho, para evitar que la tarjeta bancaria se congele, también podemos elegir otro método, que consiste en crear una billetera USDT confiable. Podemos convertir todas las monedas digitales del círculo monetario a USDT y luego depositar el USDT en nuestra billetera digital. Después de eso, podemos retirar dinero mediante transacciones fuera de línea. Lo mejor es utilizar transacciones en efectivo al retirar efectivo. Después de retirar efectivo, puede poner su dinero en fondos, P2P, etc., porque el dinero en estos lugares no se congelará directamente. .
