Según Cointelegraph, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha multado a un residente de Nueva York, William Koo Ichioka, con 36 millones de dólares por supuestamente defraudar a inversores en criptomonedas prometiéndoles altos rendimientos y utilizando los fondos para mantener su lujoso estilo de vida. La declaración de la CFTC del 20 de septiembre detalla que Ichioka debe pagar 31 millones de dólares en restitución a las víctimas y una multa monetaria civil adicional de 5 millones de dólares por operar un esquema fraudulento de cambio de divisas (forex) y criptomonedas.
La CFTC destacó que Ichioka comenzó el plan en 2018, aceptando dinero de los inversores con falsas promesas de "un rendimiento del 10% cada 30 días hábiles". Si bien Ichioka invirtió algunos fondos en monedas extranjeras y criptomonedas como prometió, mezcló el dinero de los inversores con el suyo propio, utilizándolo para gastos personales como alquiler, joyas y vehículos de lujo. Esta decisión sigue a una orden de consentimiento inicial de interdicto permanente contra Ichioka en agosto de 2023, que le prohibía operar en cualquier mercado regulado por la CFTC y registrarse en la CFTC.
Los reguladores han dado prioridad a la lucha contra las personas que prometen falsamente altos rendimientos en criptomonedas. El 18 de mayo, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó a la personalidad de las criptomonedas Thomas John Sfraga de fraude electrónico después de que prometiera a las víctimas rendimientos de hasta el 60% en tres meses. De manera similar, en febrero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó al instructor del curso de comercio de criptomonedas Brian Sewell por engañar a 15 estudiantes para que invirtieran un total de $1.2 millones en un fondo de cobertura que prometía rendimientos lucrativos.
La cantidad de dinero que pierden los inversores en criptomonedas a causa de los estafadores sigue aumentando cada año. El 9 de septiembre, Cointelegraph informó que los estadounidenses perdieron 5.600 millones de dólares debido al fraude con criptomonedas en 2023, un aumento del 45% con respecto a 2022. Un informe del Centro de Quejas de Delitos en Internet del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. reveló que las quejas relacionadas con las criptomonedas representaron el 10% del total recibido, pero representaron casi el 50% de las pérdidas ese año. El informe también encontró que, de las 69.000 quejas relacionadas con las criptomonedas que recibió el FBI en 2023, las personas mayores de 60 años fueron las más frecuentemente víctimas, lo que representa casi 1.600 millones de dólares de las pérdidas.
