Dos agencias gubernamentales alemanas de la Fiscalía de Frankfurt am Main cerraron 47 intercambios ilícitos, algunos de los cuales utilizaban criptomonedas.
La Oficina Central para la Lucha contra los Delitos en Internet (ZIT) y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) cerraron las plataformas de intercambio, que estaban alojadas en Alemania. Las fuerzas de seguridad sostienen que las plataformas supuestamente cometieron lavado de dinero al adquirir y ocultar el origen de fondos ilícitos, según un comunicado del jueves.
Los exchanges también evitaron los protocolos de "conozca a su cliente" para verificar la identidad de un usuario antes de permitir transacciones con activos digitales. El origen anónimo de estos fondos jugó un papel en el movimiento de fondos obtenidos ilícitamente, continúa el comunicado. Como parte de la investigación, ZIT y BKA aseguraron los datos de los usuarios y las transacciones de los exchanges que se utilizan para seguir luchando contra el cibercrimen.
A principios de este año, el gobierno alemán confiscó 50.000 BTC (valorados en 2.000 millones de dólares en ese momento) del ahora desaparecido servicio de transmisión ilegal Movie2K, según informó anteriormente The Block.
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