Reguladores alemanes cierran 47 exchanges de criptomonedas en una amplia ofensiva
Los reguladores alemanes han cerrado 47 plataformas de intercambio de criptomonedas, acusándolas de mantener una "economía clandestina" para los cibercriminales. La medida, anunciada el 19 de septiembre, representa una escalada significativa en la iniciativa de Alemania para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas.
La operación conjunta fue llevada a cabo por la oficina de la policía criminal federal de Alemania, la oficina del fiscal principal de Frankfurt y la división de delitos informáticos del país. El objetivo eran las plataformas de intercambio que "ocultaban deliberadamente el origen de fondos obtenidos de forma delictiva a gran escala". Según las autoridades, estas plataformas facilitaban deliberadamente a los operadores de ransomware, controladores de botnets y comerciantes del mercado negro la conversión de ganancias ilícitas en moneda legítima.
El gobierno alemán ha confiscado los servidores de desarrollo, producción y backup de estas bolsas, con lo que ha obtenido acceso a un tesoro de datos de usuarios. En los sitios web de estas bolsas se puede leer una advertencia de las autoridades: "Tenemos sus datos. Transacciones, datos de registro, direcciones IP. Comienza nuestra búsqueda de rastros. Nos vemos pronto".
La más importante fue clausurada: Xchange.cash, en funcionamiento desde 2012, que supuestamente procesó casi 1,3 millones de transacciones para 410.000 usuarios. Además de eso, otras importantes bolsas clausuradas incluyen 60cek.org, Baksman.com y Prostocash.com, todas con grandes cantidades de bases de usuarios y volúmenes de transacciones.
A pesar de esta enorme incautación de datos, las autoridades alemanas han manifestado que no es posible un procesamiento masivo porque muchos de los presuntos autores viven fuera de la jurisdicción alemana. "Los cibercriminales suelen vivir en el extranjero y algunos países los toleran o incluso los protegen. Por lo tanto, a menudo quedan fuera del alcance de las fuerzas de seguridad alemanas", añadió.
Este es un momento interesante para la lucha contra las billeteras de custodia sin licencia en la relación general del país con las criptomonedas. Recientemente, el gobierno alemán se encontraba entre los mayores poseedores de Bitcoin a nivel mundial, con cerca de 50.000 BTC, que fueron confiscados del sitio de piratería Movie2k.to en 2020. Durante junio y julio de este año, el gobierno vendió sus tenencias en una serie de ventas de múltiples transacciones que valdrían alrededor de $3.15 mil millones a los precios actuales.
