[El gobierno alemán cerró 47 intercambios, diciendo que estaban relacionados con "actividades ilegales"] Mars Finance News, la Fiscalía General de Frankfurt (Generalstaatsanwaltschaft) de Alemania y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) del país cerraron 47 intercambios sospechosos de estar involucrados en delitos como como lavado de dinero intercambios de criptomonedas relacionados con la actividad.
La Autoridad Bancaria de Bulgaria (BKA) dijo en una entrevista el jueves que las bolsas incumplieron deliberadamente sus obligaciones de realizar verificaciones de identidad y antecedentes de los clientes, conocidas como requisitos de "conozca a su cliente" (KYC).
Algunos de estos intercambios incluyen Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com y otras plataformas más pequeñas. Uno de los intercambios ha estado activo desde 2012, mientras que los demás se fundaron apenas el año anterior.
Durante el curso de la investigación, el gobierno dijo que confiscó algunos datos de clientes y transacciones. Dado que quienes están detrás de estas actividades a menudo residen en países distintos de Alemania que "toleran e incluso protegen" dicha actividad criminal, las autoridades señalaron que sería casi imposible para los funcionarios del gobierno alemán procesarlos.
En cambio, se centrarán en "degradar" la infraestructura que permite estas actividades ilegales, según el comunicado.
A principios de este año, BKA confiscó 49.857 Bitcoins (BTC), por un valor de 2.100 millones de dólares en ese momento, del operador de un sitio web de privacidad llamado Movie2k.to, que fue cerrado en 2013 por violar las leyes de derechos de autor.
La institución comenzó a vender los tokens en julio, lo que hizo que el mercado mundial de criptomonedas cayera en picada debido a la presión de venta de una liquidación y los reembolsos simultáneos del colapso del intercambio de Bitcoin Mt. Gox que ocurrió aproximadamente al mismo tiempo.
