[La acusación acusa a dos personas en relación con un fraude de criptomonedas por valor de 230 millones de dólares] Mars Finance News, Washington - Una acusación formal revelada hoy acusa a Malone Lam, de 20 años, de Miami, Florida, y a Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, California, conspirando para robar y. lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas de una víctima en Washington, D.C. Lam, ciudadana de Singapur, se hace llamar en línea "Anne Hathaway" y "$$$", mientras que Serrano se hace llamar en línea "VersaceGod" y "@SkidStar". Fueron arrestados anoche y comparecerán hoy ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
El fiscal federal Matthew M. Graves, el agente especial interino a cargo David Geist de la oficina de campo del FBI en Washington, la división criminal y cibernética y el CI de investigación criminal del IRS) Kareem A. Carter, agente especial ejecutivo a cargo de la oficina de Washington, D.C. Oficina de Campo, anunció los arrestos y acusaciones.
Según la acusación, a partir de agosto de 2024, Lam, Serrano y otros conspiraron para cometer robo de criptomonedas y lavar criptomonedas robadas a través de intercambios y servicios de mezcla. Los conspiradores obtendrían acceso fraudulento a las cuentas de criptomonedas de las víctimas y luego les transferirían los fondos de las víctimas. Lavaron el dinero, incluso ocultando sus verdaderas identidades, moviendo fondos a varios mezcladores e intercambios utilizando “cadenas despojadas”, billeteras de paso y redes privadas virtuales (VPN). Luego, Lam y Serrano supuestamente gastaron las ganancias de las criptomonedas blanqueadas en viajes internacionales, clubes nocturnos, autos de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami. En un caso, el 18 de agosto de 2024, Lam, Serrano y sus cómplices se pusieron en contacto con una víctima en Washington, D.C. y, a través de comunicaciones con la víctima, obtuvieron de manera fraudulenta más de 4.100 Bitcoins (con un valor de más de 230 millones de dólares en ese momento).
Esta investigación en curso está a cargo de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia, la Oficina de Campo del FBI en Washington y la Oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Washington. Las oficinas de campo del FBI en Los Ángeles y Miami brindaron apoyo operativo y de investigación fundamental.
