Las autoridades alemanas han cerrado 47 servicios de intercambio de criptomonedas en una ofensiva contra las actividades ilegales de lavado de dinero.
La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania y la Oficina Central para la Lucha contra los Delitos en Internet lideraron la operación, que tuvo como objetivo plataformas que permiten a los usuarios intercambiar monedas convencionales y criptomonedas sin verificar sus identidades, según un comunicado de prensa de BKA.
Estos intercambios permitieron transacciones sin seguir los protocolos de “conozca a su cliente”, un conjunto de reglas que requieren que los usuarios prueben su identidad antes de realizar transacciones financieras.
Al evitar esta verificación, los exchanges permitieron a los usuarios comerciar con criptomonedas como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) de forma rápida y anónima. Según la BKA, los delincuentes suelen utilizar dichas plataformas para ocultar el origen del dinero obtenido a través de actividades ilegales, como ataques de ransomware o venta de drogas en la red oscura.
El 20 de agosto, las autoridades alemanas llevaron a cabo una amplia operación contra el blanqueo de dinero, en la que confiscaron 13 cajeros automáticos de criptomonedas y casi 28 millones de dólares en efectivo en 35 establecimientos de todo el país. Las redadas, dirigidas por el organismo de control financiero BaFin, se centraron en máquinas que funcionaban sin las licencias necesarias, lo que planteaba importantes riesgos de blanqueo de dinero.
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La relación de Alemania con el criptocrimen
El cierre de estos servicios forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar la infraestructura que sustenta el delito cibernético. Las autoridades lograron obtener datos de usuarios y transacciones de las bolsas, lo que podría ser valioso para futuras investigaciones. Estos datos podrían ayudar a identificar a los delincuentes que utilizan estos servicios para blanquear dinero.
La operación se suma a otras acciones anteriores de las fuerzas de seguridad alemanas, como la incautación en 2023 de la plataforma ChipMixer, que estuvo implicada en el blanqueo de criptomonedas por valor de 90 millones de euros. Las autoridades también han puesto en la mira a otras redes de ciberdelincuencia en los últimos años, incluidos los operadores de malware.
En junio, la BKA comenzó a transferir alrededor de 50.000 BTC confiscados a las personas que dirigían el conocido sitio de piratería de películas Movie2k.to en 2013, lo que lo convirtió en un verano bastante agitado para Alemania y la industria de las criptomonedas.
Durante casi un mes, de junio a julio, Alemania transfirió y vendió todos estos Bitcoin, lo que provocó que el precio del activo cayera.
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