1: Ayudó a un amigo a vender U y fue declarado culpable de encubrimiento.
B, que vive en el lugar A, fue llamado para ser interrogado por la policía en el lugar B a lo largo de la costa. Después de que B llegó al lugar B, fue detenido en la comisaría durante 24 horas y luego fue declarado culpable de encubrimiento y ocultación. el producto del delito. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en espera de juicio. B me preguntó, solo estaba ayudando a su amigo a vender U, ¿por qué cometió un crimen? Le pedí que me contara toda la historia.
El amigo de B, A, abrió una empresa con clientes en el extranjero. Cada vez que el cliente realizaba un pago, enviaba A Tether. A le pedía a B que convirtiera su U en RMB y le cobrara una tarifa de servicio de mil yuanes.
Además, A también tiene un amigo C que coopera regularmente. Esta persona le presentará a A muchos compradores que quieren comprar U.
Un día, C contactó a A y le dijo que le presentara a una persona (D) que quería comprar U, entonces A le pidió a B que se conectara con C. D transfirió 200 000 RMB a la cuenta bancaria personal de B. Después de que B confirmó la recepción, A transfirió a U el equivalente de 200 000 RMB a la dirección del comprador D designado por C. B deduce su propia tarifa de gestión y transfiere el resto a A.
Unas semanas más tarde, B fue investigado por la policía local del lugar donde vivía. Se dijo que D, el comprador de la transacción anterior, denunció que le habían defraudado 500.000 yuanes, por lo que llamó a B para interrogarlo. En ese momento, B también descubrió que su tarjeta había sido congelada por la policía en el lugar B por 200.000 yuanes. Después de comprender la situación, la policía en el lugar A dijo, estás bien, solo ve al lugar B y retira la tarjeta.
Pero cuando llegaron al lugar B, la policía preguntó: ¿Alguna vez cambiaron U por 300.000 yuanes con xx empresa? xx empresa es la empresa de D, y D fue defraudada por 500.000 yuanes en total.
B dijo que estas dos transacciones existían. Ayudé a mi amigo A a vender U. Estaba conectado con C. No sabía que D tenía una relación con la empresa xx. Sin embargo, recibí 500.000 yuanes de mi amigo A. Le di. Le 500.000 U correspondientes y puedo proporcionarle todas las cadenas de transacciones.
El policía del lugar B dijo: En resumen, D ha informado que el delito fue defraudado y usted ha realizado transacciones con la empresa D y xx. Ahora se descubre que es sospechoso de ocultar el delito y debe reembolsar el dinero de la víctima. .
De hecho, es indignante que B estuviera oculto. Basado en situaciones similares que B encontró antes, se especula que después de que A transfirió U al comprador, hubo un problema con la transacción entre el comprador y otros.
Hasta ahora, ha pasado más de medio año. B también dio la información de contacto de A y C a la policía en el lugar B, pero la policía en el lugar B no los encontró. Lógicamente hablando, este asunto, independientemente de A y C, es imposible saber que B es solo el guante blanco de A. Además, el comportamiento de A ha sido sospechoso de comercio ilegal de divisas.
Lo más importante es que después de completar esta transacción, D transfirió U a otros, lo que provocó que lo defraudaran. ¿Qué tiene que ver con B? ¿Por qué se le debe pedir a B que reembolse la compensación? ?
2. Soy un comerciante estadounidense y vendo productos estadounidenses normalmente, pero la policía me pidió que reembolsara el dinero que recibí a la víctima.
La similitud entre este caso y el anterior radica en la cuestión de la devolución. El cliente es un hombre de negocios estadounidense serio (A) y ha estado en el negocio de compra y venta de Estados Unidos durante varios años. Un día, el viejo amigo B le pidió que volviera a comprar U. Debido a la relación de confianza con muchas transacciones, A transfirió U directamente a la dirección proporcionada por B. Después de eso, A también recibió el precio en RMB correspondiente.
Originalmente, este era el final del trato y fue una transacción agradable. Pero A estaba estancado. Se comunicó con la policía donde estaba congelada la tarjeta y la policía dijo que C fue engañado. Debe reembolsar la cantidad de dinero que recibió de otros; de lo contrario, no descongelarán la tarjeta bancaria por usted. Resulta que en la transacción entre A y B, B designó a C para transferir dinero a A.
Escandaloso +1. Este asunto tiene algo que ver con B, pero la policía local está vigilando a A. ¿Qué significa esto?
Además, el plan que la policía le dio a A es pedirle a A que devuelva el dinero a C y luego demandar a B por U (está realmente lleno de signos de interrogación).
3. El jefe vende U y me pide que observe a los clientes pagar fuera de línea. ¿Qué riesgos asumo?
Esta es una pregunta para un novato en el lugar de trabajo. Dijo que recientemente estaba buscando trabajo. El "jefe" que lo entrevistó dijo que su equipo estaba buscando clientes para comprar U en línea. Algunos clientes solicitaban transacciones fuera de línea. El contenido del trabajo de Mengxin era comunicarse con los clientes cara a cara y supervisar la llegada de los fondos de los clientes. Si el cliente paga en la cuenta del jefe, Mengxin transferirá la U al cliente.
Me preguntó si había algún riesgo en este trabajo.
Mientras sea rentable, no importa cuán grande o pequeño sea el beneficio, habrá gente que lo haga a gran escala, y lo mismo ocurre con el comercio electrónico. Por lo tanto, no parece sorprendente que los recién llegados al lugar de trabajo se encuentren con una experiencia de búsqueda de empleo de este tipo.
¿Por qué los clientes requieren transacciones fuera de línea? Algunos clientes sienten que no están protegidos si la otra parte no transfiere dinero a U. Los vendedores están más seguros en el momento. Pero en las transacciones fuera de línea, a menudo hay más situaciones anormales. Si lo piensas bien, comerciar en el intercambio es muy conveniente y el intercambio en sí ya ha realizado KYC en las entidades de la plataforma, entonces, ¿por qué estas personas tienen que desconectarse? O quieren lavar dinero sin dejar rastro, o quieren engañar a tu U. Si el comprador le da un montón de dinero en efectivo, ¿qué pasa si es dinero falso o si le devuelve el dinero después de transferir la U? (Estas son cosas reales que encontró el abogado Shao...)
Debido a que estas personas tienen mucha confianza, si vas a la comisaría a denunciar un delito, existe una alta probabilidad de que nadie te preste atención. Le dices a la policía: Me engañaron cuando compré U. La policía pregunta: ¿qué es U? ¿O cómo demuestras que tu U vale tanto dinero? (Aunque la mayoría de la gente sabe que el valor de U está frente al dólar estadounidense, aún se requiere un informe de una agencia de tasación autorizada para manejar el caso como base para determinar el valor de U.
Ciencia popular: existen algunas instituciones en China que pueden realizar valoraciones de monedas virtuales, normalmente encargadas por la policía. Si un particular confía a una institución de este tipo la emisión de un informe de tasación, este puede no ser aceptado por las autoridades judiciales. En definitiva, es fácil engañarse pero difícil defender sus derechos.
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