La tecnología de contabilidad distribuida (DLT) involucrada en el comercio de cifrado permite que los datos se distribuyan y sincronicen. Pero eso no impide la manipulación del mercado. Hay varios intercambios respetados y bien regulados en el sector de las criptomonedas. Pero hay muchas bolsas pequeñas que son menos conocidas y menos reguladas. También hay muchos que buscan utilizar las criptomonedas como vehículo para cometer delitos.
La manipulación del mercado es una forma en que se pueden utilizar las criptomonedas para obtener ganancias ilegales. Esta manipulación se puede llevar a cabo de varias maneras. Algunos emplean tácticas que se han utilizado en mercados de activos más tradicionales, mientras que otros son exclusivos de las criptomonedas.
Los más populares son:
1.Pump and dump: Es la inflación artificial del precio de un activo y es una práctica que se lleva realizando durante muchos años en diversos mercados. Implica una serie de compras y ventas de una criptomoneda para crear la impresión de que el activo está aumentando de valor. Quienes están detrás de esto venden el activo cuando su aumento artificial del precio atrae a compradores que han sido engañados haciéndoles creer que la criptomoneda en cuestión seguirá aumentando de valor.
2. Falsificación del muro de ballenas y dejar de cazar: la práctica de falsificar el muro de ballenas se utilizaba a menudo cuando Bitcoin estaba en su infancia. Ahora se utiliza con mayor frecuencia en las bolsas menos reguladas. Implica que un individuo u organización (“una ballena”) realice un pedido grande de modo que se creen muros de compra o venta falsos en los libros de pedidos, lo que puede engañar a otras partes para que realicen ventas de pánico (ya que temen que un activo en particular esté perdiendo valor) o apresurarse a comprar (ya que creen que la enorme demanda de un activo está elevando su valor). Por ejemplo, una ballena puede establecer grandes órdenes de venta, lo que a su vez induce a los inversores a realizar ventas de pánico. En la caza de paradas, una ballena dirige el precio hasta donde se activan las órdenes de parada de pérdidas, que están diseñadas para limitar la pérdida de un inversor si el valor de un activo cae. La volatilidad del mercado resultante permite comprar activos a un precio más bajo.
3. Comercio lavado: Esto es similar a la suplantación del muro de ballenas e implica la introducción de información engañosa en el mercado para provocar una compra y venta rápida de un activo para distorsionar el precio a un nivel artificialmente alto. Para los intercambios pequeños, esto puede aumentar el número de usuarios y, a su vez, la comisión que ganan.
4. Difusión de información falsa: A menudo se difunde información falsa entre comerciantes o inversores en foros en un intento de provocar un cambio en el mercado que quienes la difunden desean ver.
