Autor: Escalador, Golden Finance

Recientemente, Binance ha recibido buenas noticias con frecuencia: el 15 de agosto, Binance se registró oficialmente como entidad informante ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND), alcanzando el hito regulatorio global número 19; el 6 de septiembre, Binance Kazajstán obtuvo Astana Full; licencia regulatoria aprobada por la Autoridad de Servicios Financieros (AFSA); CEX Tokocrypto de Indonesia, una subsidiaria de Binance, obtuvo previamente una licencia de comerciante de criptoactivos físicos. Además del cumplimiento y las licencias, el equipo de seguridad de Binance también ha logrado logros sobresalientes. A finales de julio de 2024, el equipo ha recuperado o congelado con éxito más de 73 millones de dólares en fondos de usuarios robados por instituciones externas.

Todo esto es algo diferente de la impresión que los usuarios tienen de Binance, que se centra en trabajar duro en servicios de productos, listados de proyectos y efectos de riqueza en expansión. Lo que se presenta al mundo exterior ya no se limita al alcance del negocio de intercambio, sino que toma la iniciativa al dar ejemplo y esforzarse por practicar los principios de seguridad de los activos del usuario primero y cumplimiento institucional.

Detrás de los excelentes resultados de Binance antes mencionados se debe precisamente su capacidad para defender el concepto de usuario primero y sus enormes esfuerzos y esfuerzos en la supervisión del cumplimiento. El cumplimiento es particularmente importante en una nueva era en la que la industria de los criptoactivos está madurando gradualmente. Binance ve esto claramente, Richard Teng, director ejecutivo de la plataforma, dijo que este año planea contratar a 1.000 personas y gastar más de 200 millones de dólares para fortalecer el cumplimiento.

En los últimos años, Binance ha seguido aumentando su inversión en cumplimiento y, si bien logró grandes resultados en capacitación para el cumplimiento de la ley, respuesta a casos y recuperación de activos, también ha guiado la dirección de otras empresas de la industria. A medida que los criptoactivos ingresan cada vez más a la corriente principal, Binance está trabajando arduamente para beneficiar a todo el ecosistema y a sus usuarios a través del cumplimiento.

1. Supervisión de cumplimiento: compromiso total y compromiso con los más altos estándares de la industria

En la etapa actual, la aprobación de los ETF al contado de Bitcoin y Ethereum de EE. UU. significa que los criptoactivos están ingresando a la corriente principal, y la industria de las criptomonedas también ha entrado en un período de desarrollo y madurez. En esta etapa, el cumplimiento normativo tiene un impacto importante en la experiencia del usuario. y la seguridad, el éxito corporativo y el crecimiento responsable son cruciales.

Sin embargo, desde el nacimiento de la industria del cifrado, la falta de una supervisión temprana del cumplimiento ha llevado a la aparición de varios delitos financieros. Esto no solo ha causado grandes pérdidas a los inversores, sino que también ha provocado que muchos proyectos de cifrado originalmente de alta calidad colapsen paso a paso. paso.

Precisamente en base a la situación anterior, Binance, como empresa líder en la industria, siempre se ha comprometido a convertir la plataforma en una empresa compatible, segura y transparente. En los últimos años, Binance ha invertido mucho dinero y acciones prácticas para fortalecer sus programas de cumplimiento y seguridad y desarrollar su equipo de talentos. Las mejoras realizadas a esta plataforma incluyen:

Mejorar significativamente las capacidades internas de monitoreo y análisis contra el lavado de dinero (AML), incluido el monitoreo dentro y fuera de la cadena;

Mejorar los protocolos de verificación de identidad (KYC) y trabajar con los mejores proveedores externos para complementar el equipo interno y la tecnología de la plataforma; fortalecer las capacidades de vigilancia del mercado de la plataforma;

Establecer una unidad de cumplimiento de delitos financieros líder en la industria responsable de ayudar a las agencias policiales globales con investigaciones relacionadas con criptomonedas y compartir con ellas las habilidades y experiencia necesarias para combatir los delitos financieros.

Específicamente a nivel de datos y hechos, los casos en los que Binance participó activamente en la mejora de la seguridad y el cumplimiento incluyen:

En 2023, Binance llegó a un acuerdo con los reguladores estadounidenses. Después de pagar un acuerdo de 4.300 millones de dólares, la plataforma experimentó cambios de liderazgo y una transformación de su estructura de gobierno corporativo, y avanzó gradualmente hacia el pleno cumplimiento.

A lo largo de 2023, Binance invertirá hasta 213 millones de dólares en cumplimiento, un aumento del 35% con respecto a los 158 millones de dólares del año pasado.

Como parte de su programa de cumplimiento, Binance ha establecido un departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de clase mundial compuesto por los mejores investigadores de la industria, analistas de blockchain y ex agentes del orden. Distribuida en múltiples equipos en todo el mundo, la división de la FCC desempeña un papel importante en la protección del ecosistema de actores maliciosos y actividades fraudulentas, liderando la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.​

Para garantizar aún más la seguridad del usuario, Binance mejoró las medidas de seguridad de la plataforma y lanzó una serie de actividades educativas centradas en la seguridad. A finales de 2023, el Fondo de Seguridad para Activos de Usuarios (SAFU) de Binance valía 1.200 millones de dólares. La cantidad de activos respaldados por la Prueba de Reserva (PoR) de Binance aumentará de 9 en 2022 a 31 en 2023. Cualquiera puede verificar en línea en cualquier momento. Binance siempre brindará a los usuarios una proporción de 1:1 más activos adicionales que brindan soporte. .

En agosto de este año, el director ejecutivo de la plataforma, Richard Teng, dijo en una entrevista que Binance contratará a 1.000 personas este año, muchas de las cuales serán designadas para puestos de cumplimiento, mientras el intercambio de criptomonedas trabaja para cumplir con los requisitos regulatorios, incluso en virtud del acuerdo de culpabilidad (. Los gastos anuales regulatorios de EE. UU. superan los 200 millones de dólares.

Y este año, Binance ha fortalecido su equipo de liderazgo de cumplimiento, permitiendo que el experto de clase mundial y ex vicepresidente senior de cumplimiento de la plataforma, Steve Christie, regrese a Binance como director adjunto de cumplimiento.

Además, para combatir las actividades delictivas en el campo de los activos digitales en una etapa temprana, Binance utiliza las herramientas y tecnologías más avanzadas, utilizando una combinación de métodos automáticos y manuales para monitorear los flujos de transacciones dentro y fuera de la plataforma.​

En 2023, la plataforma mejoró sus capacidades de monitoreo de transacciones. El equipo de monitoreo en cadena de la plataforma procesó 677,772 alertas en cadena, logrando una mejora del 150% en la eficiencia del monitoreo de transacciones en cadena.

Binance no solo analiza los riesgos de blockchain, sino que las herramientas especializadas mejoradas de la plataforma también permiten el monitoreo interno de transacciones y actividades inusuales.

En 2023, los analistas de la plataforma revisaron y cerraron 2.648.318 alertas fuera de la cadena. Al implementar nuevas herramientas internas y externas, la plataforma ha hecho que estos esfuerzos sean aproximadamente un 40% más eficientes que el año pasado. En 2023, el equipo de la plataforma registró un aumento del 157 % en el número total de investigaciones internas realizadas y un aumento del 180 % en la productividad.

Finalmente, en términos de monitoreo del mercado, el equipo de la plataforma, responsable de monitorear la actividad comercial de Binance y garantizar la integridad de los mercados de la plataforma, ha introducido nuevas soluciones de monitoreo de terceros y ha alcanzado un ritmo de investigación de un promedio de 20.000 alertas por mes.

Estos esfuerzos han permitido a Binance lograr avances significativos en el cumplimiento normativo y, hasta la fecha, Binance ha ayudado a las autoridades a congelar y confiscar más de mil millones de dólares en criptoactivos en asociaciones públicas y privadas. En 2023, la división FCC de Binance respondió a más de 58 000 solicitudes de las autoridades, llevó a cabo 120 talleres y sesiones de capacitación con las autoridades y completó más de 51 600 informes de actividades sospechosas (SAR), un aumento de 180 desde 2022. % - Implica sanciones y fraude , fraude, piratería, etc.

Vale la pena señalar que el 15 de agosto, Binance anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) se registró como entidad informante, logrando el decimonoveno hito regulatorio global, ocupando el primer lugar entre todas las plataformas centralizadas de comercio de criptoactivos.

Por otra parte, el indicador más revelador de los delitos relacionados con las criptomonedas (la proporción de transacciones ilegales en el volumen total de transacciones criptográficas) cayó del 0,42% al 0,34% en 2023, según un informe de Chainalysis. Durante el mismo período, los indicadores clave del progreso del trabajo de seguridad y cumplimiento de Binance han aumentado. Al comparar las dos partes, podemos ver que Binance ha hecho una gran contribución.

2. Capacitación en materia de aplicación de la ley: intercambio de conocimientos profesionales y asistencia en la lucha contra los delitos de cifrado.

Con la popularidad de las criptomonedas, cada vez más delincuentes intentan abusar del ecosistema de las criptomonedas para obtener ganancias ilícitas. Por lo tanto, es cada vez más importante que los agentes encargados de hacer cumplir la ley que luchan contra el cibercrimen y los delitos financieros adquieran competencias en la investigación de criptomonedas.

Sin embargo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley suelen tener un cierto grado de pasividad. El resultado es que carecen gravemente de expertos en el campo de blockchain y criptomonedas. No hay personal relevante que pueda no solo satisfacer las necesidades comerciales sino también capacitar a investigadores y fiscales. .

Además, la cooperación entre los sectores público y privado en este ámbito a menudo tropieza con obstáculos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley necesitan acceso oportuno a los datos relevantes en poder de las empresas de criptomonedas, pero muchas agencias de servicios, incluidas las plataformas comerciales, tardan en responder y no pueden ayudar de manera efectiva en las investigaciones. Además, muchas instituciones, especialmente las de países en desarrollo, tienen dificultades para acceder a los recursos de formación más recientes y de alta calidad.

En respuesta, en septiembre de 2022, Binance lanzó un programa global de capacitación para las fuerzas del orden diseñado para ayudar a las fuerzas del orden a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar a procesar a los delincuentes que explotan los activos digitales. Los cursos de capacitación integrales de Binance brindan a las fuerzas del orden las habilidades y el conocimiento necesarios para manejar investigaciones complejas de criptomonedas, completando algunas de las áreas en las que los agentes del orden pueden tener lagunas de experiencia.

Binance cuenta con un equipo experimentado de ex agentes del orden e investigadores financieros que pueden brindar asistencia práctica, servicios de asesoramiento de casos y soporte operativo, lo que hace que la plataforma se destaque entre otros intercambios y empresas de la industria.

En abril de este año, Binance celebró su primer día de capacitación en línea para las fuerzas del orden, con el objetivo de ayudar a combatir el cibercrimen y brindar educación avanzada sobre criptomonedas a la comunidad internacional de fuerzas del orden.

Para cerrar estas brechas, Binance ofrece varias sesiones de capacitación e intercambio para socios encargados de hacer cumplir la ley. El contenido cubierto es bastante amplio y abarca desde conceptos básicos de criptomonedas, experiencia de usuario de billeteras y plataformas de comercio de criptomonedas, hasta temas avanzados como mezcladores de criptomonedas y transacciones entre cadenas.

Además, el equipo de expertos en capacitación policial de Binance brindará información sobre las tendencias, tipos y modus operandi recientes de delitos relacionados con criptomonedas, así como también presentará estudios de casos utilizando herramientas comerciales de análisis de blockchain y herramientas de inteligencia de criptomonedas de código abierto.

Binance cuenta con un equipo de profesionales insuperable en la industria de las criptomonedas. El equipo está compuesto por aproximadamente 30 ex investigadores policiales, cada uno con amplia experiencia en la industria de la criptografía o en investigaciones de delitos cibernéticos. Esta experiencia permite a Binance brindar apoyo práctico y eficaz a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Cuando se reciben solicitudes legítimas, los datos proporcionados por la plataforma a menudo pueden ayudar a identificar sospechosos o hacer avanzar significativamente las investigaciones.

Los esfuerzos de Binance para ayudar a las fuerzas del orden han sido fructíferos. En los últimos años, la plataforma ha facilitado investigaciones a gran escala, ayudando a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a desmantelar con éxito múltiples redes criminales internacionales y confiscar fondos por valor de cientos de millones de dólares. Los esfuerzos de la plataforma han sido reconocidos a nivel mundial: la plataforma ganó el Premio al Profesional de Seguridad Cibernética (CSPA) de la Fuerza de Policía de Hong Kong; la persona a cargo de la capacitación policial obtuvo un certificado del Director de la Agencia de Policía de Corea del Sur; La plataforma también fue invitada a trabajar con la Policía Real Tailandesa y otras agencias gubernamentales y celebraron conjuntamente una conferencia de prensa.

Además de la asistencia práctica, el Programa de capacitación para el cumplimiento de la ley de Binance organizó más de 120 sesiones de capacitación en persona y en línea en 2023, enfocándose en métodos de investigación prácticos para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a responder de manera efectiva a investigaciones complejas sobre criptomonedas.

3. Respuesta al caso: creación de seguridad del ecosistema Web3

Según el Informe sobre delitos contra criptomonedas de 2024 de Chainalysis, en 2023, los delitos contra criptomonedas disminuyeron significativamente, el valor obtenido por direcciones ilegales de criptomonedas disminuyó y la proporción de transacciones ilegales se redujo. Esto está impulsado por mayores esfuerzos de seguridad y cumplimiento en toda la industria y una mejor colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, esto es inseparable de los esfuerzos de Binance. La plataforma responde activamente a las fuerzas del orden en varios casos de infracción de criptomonedas, reduciendo efectivamente el comportamiento criminal en todo el ecosistema.

Binance considera la seguridad del ecosistema como una responsabilidad compartida entre los participantes de la industria, los usuarios, los reguladores y las agencias de aplicación de la ley, y ha fortalecido la colaboración en la lucha contra el crimen. Al mismo tiempo, para combatir las actividades ilegales que involucran criptoactivos, la plataforma ha aumentado la cooperación con organizaciones globales de lucha contra el crimen.

Para salvaguardar los intereses y la seguridad de los usuarios y la reputación de toda la industria de la criptografía, Binance responde activamente a las necesidades de resolver diversos casos y ayuda a las agencias de aplicación de la ley a tomar medidas enérgicas contra las actividades delictivas en línea y fuera de línea. Los principales tipos de respuesta de caso son:

1. Lucha contra las bandas criminales

En 2020, Binance colaboró ​​con la Policía Cibernética de Ucrania en el proyecto Bulletproof Exchanger, cuyo objetivo es rastrear transacciones entre Binance y entidades de alto riesgo. El proyecto condujo a la identificación y arresto de una organización cibercriminal que lanzó una campaña de ransomware y lavó más de 42 millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años.

Al año siguiente, los investigadores de Binance participaron en un caso internacional y arrestaron a miembros de FANCYCAT, junto con el Departamento de Policía Cibernética de Ucrania, la Oficina Cibernética de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur, las fuerzas del orden estadounidenses, la Guardia Nacional española, y la Policía Federal Suiza, entre otros. FANCYCAT es una banda cibercriminal activa responsable de más de 500 millones de dólares en pérdidas al lanzar ciberataques y lavar dinero a través de operaciones en la red oscura y ciberataques de alto perfil.

La herramienta de análisis contra el lavado de dinero de Binance detectó actividad sospechosa en la plataforma Binance y amplió el grupo de sospechosos. Después de mapear la red completa de sospechosos, el equipo se asoció con las empresas de análisis de blockchain del sector privado TRM Labs y Crystal para analizar la actividad en la cadena y, en última instancia, identificar y arrestar a los miembros de FANCYCAT.

En un caso antiterrorista de alto perfil en 2023, Binance se asoció con el Banco Nacional de Tayikistán y la firma de análisis blockchain TRM Labs para arrestar a varios miembros clave del grupo terrorista Estado Islámico-Provincia de Khorasan (ISKP).​

2. Resiste a los piratas informáticos

En 2022, Binance recuperó fondos robados debido a la vulnerabilidad de Axie Infinity. Cuando el grupo de hackers norcoreano Lazarus transfirió activos robados de 86 direcciones de billetera diferentes a Binance, la plataforma inmediatamente retuvo las transacciones y finalmente recuperó $5,8 millones en criptomonedas.

En agosto de 2022, Binance congeló criptoactivos robados a usuarios de Curve Finance por un valor aproximado de 450.000 dólares, lo que representa el 83% del monto del hackeo. Los piratas informáticos de Curve Finance utilizaron varias técnicas para eludir los controles de seguridad de la plataforma para enviar activos a Binance, pero finalmente fueron descubiertos. Binance trabaja en estrecha colaboración con las autoridades para devolver los fondos a los usuarios.

En 2023, varios equipos de Binance trabajaron internamente para identificar a dos personas involucradas en la explotación del protocolo descentralizado Platypus Finance. Luego entregaron el caso a las autoridades francesas, que arrestaron a los sospechosos.

3. Detener los delitos que atentan contra los derechos personales

Dos casos ocurridos en Sao Paulo, Brasil, en 2022 son ejemplos vívidos. En uno de los casos, el equipo de investigación de Binance trabajó en estrecha colaboración con la Fiscalía de São Paulo para rastrear los ingresos del secuestro y la extorsión, que resultaron en pérdidas de aproximadamente 2 millones de reales brasileños (más de 400.000 dólares). Los sospechosos intentaron aprovechar las características avanzadas de privacidad de las carteras criptográficas para ofuscar sus transacciones, pero esto no fue suficiente para evitar que los investigadores identificaran las direcciones de depósito de los sospechosos.​

El equipo de investigación de Binance trabajó en estrecha colaboración con la Policía Civil de São Paulo para rastrear y congelar las ganancias de otro caso de extorsión. En ambos casos, la cooperación de Binance con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los procedimientos de "conozca a su cliente" (KYC) implementados en la plataforma Binance desempeñaron un papel clave en el posterior arresto de los perpetradores.

En octubre de 2023, la División Agregada de la Policía Real de Malasia se puso en contacto con el equipo de investigación de la plataforma en relación con el secuestro de un ciudadano malasio en Manila a principios de este año. Lamentablemente la víctima no sobrevivió. Sin embargo, los investigadores de Binance pudieron ayudar a las autoridades en su investigación. Las fuerzas del orden filipinas arrestaron a los sospechosos identificados, otra victoria para la colaboración desde el lanzamiento de la promoción de capacitación de Binance.

4. Lucha contra los estafadores

En 2023, Binance apoyó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. en un importante caso de matanza de cerdos que resultó en la incautación de más de 112 millones de dólares en fondos. El equipo de investigación de la plataforma actuó rápidamente para identificar y restringir el flujo de fondos ilegales a través de la plataforma. Esto ayuda directamente a recuperar los fondos perdidos de las víctimas. Los esfuerzos del equipo complementan el trabajo de las autoridades federales.​

En un caso, Binance ayudó a la Oficina Central de Investigación (CIB) de la Policía Real Tailandesa en otro caso de fraude con criptomonedas, lo que llevó al desmantelamiento de una vasta red de organizaciones criminales transnacionales. Las detenciones se realizaron en 30 lugares de las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani, con más de 200 agentes del orden desplegados.

5. Brindar asistencia en tiempo real

El artista turco cuyos fondos fueron robados se comunicó con el servicio de atención al cliente de Binance para informar el incidente. Los investigadores de la plataforma identificaron a los sospechosos y negociaron con ellos.

En última instancia, convencerlos de que devuelvan los activos a sus legítimos propietarios. La historia del inversor de 23 años sigue un escenario similar: el ladrón finalmente devuelve los fondos. El falso “amigo” de la trabajadora sanitaria belga fue identificado y sentenciado por un tribunal nigeriano. Con la ayuda de Binance, el director ejecutivo de criptomonedas secuestrado logró recuperar aproximadamente 2,6 millones de dólares en rescate pagado previamente.

Se puede ver en los diversos casos de cifrado anteriores a los que Binance respondió que la plataforma tiene un papel muy importante en la promoción del descifrado de casos. Los datos muestran que en 2023, Binance respondió a más de 58.000 solicitudes de aplicación de la ley, apoyó a las fuerzas del orden en la resolución de una serie de casos de alto perfil, ayudó a capturar a muchos delincuentes y terroristas, confiscó miles de millones en ganancias ilegales y destruyó múltiples redes criminales internacionales.

4. Recuperación de activos: la seguridad del usuario es lo primero

Cuando se trata de garantizar la seguridad de los activos de los usuarios, Binance adopta un enfoque proactivo y práctico y se compromete a lograr la seguridad colaborativa en el campo Web3.

Al 31 de julio de este año, el equipo de seguridad de Binance ha recuperado o congelado con éxito más de 73 millones de dólares en fondos de usuarios robados por instituciones externas, lo que supera los 55 millones de dólares recuperados a lo largo de 2023.

A través de los esfuerzos proactivos de Binance y la colaboración con los actores de la industria y el sector público, Binance ha ayudado con éxito a los usuarios a recuperar fondos digitales extraviados y perdidos, y aproximadamente el 80% de los fondos recuperados están relacionados con ataques de piratería externa, vulnerabilidades y robos.

Por supuesto, el aumento de los fondos recuperados y congelados este año no indica necesariamente un aumento de la actividad delictiva dentro de la industria, sino más bien un aumento en la eficiencia de las medidas de seguridad proactivas de Binance.

En una cadena de bloques pública, todas las transacciones son visibles y rastreables, lo que facilita el seguimiento y la recuperación de fondos. Al mismo tiempo, los registros públicos facilitan la identificación y el seguimiento de actividades sospechosas.

El director de seguridad de Binance, Jimmy Su, atribuyó este logro a la cultura corporativa centrada en el usuario de Binance (que impregna todos los aspectos de las operaciones de Binance); Binance no solo está comprometido a proteger a los usuarios de Binance, sino también a mejorar la seguridad general del ecosistema monetario. "Al asociarse con más servicios de terceros, Binance puede ampliar su cobertura al rastrear y recuperar fondos robados", dijo.

Jimmy agregó: “Se ha observado en los últimos meses que el crecimiento y la volatilidad del mercado tienden a generar una afluencia de nuevos inversores que pueden ser más vulnerables a estafas y hackeos, mientras que los aumentos de precios durante este período pueden resultar en más pérdidas financieras”.

Además, dijo: “La tecnología Blockchain proporciona plataformas con herramientas poderosas para recopilar pruebas significativas y tomar medidas contra los delincuentes, allanando el camino para un entorno de inversión más seguro. Aunque permanecer alerta y realizar investigaciones exhaustivas es importante, tenga la seguridad de que. Los atributos únicos de blockchain le dan a la plataforma una ventaja en esta lucha contra los delitos financieros”.

A través de esfuerzos activos para apoyar a los usuarios de Web3 y la colaboración con pares de la industria, Binance ha ayudado con éxito a los usuarios a recuperar activos digitales extraviados y perdidos y a congelar y recuperar ganancias mal habidas que fluyen hacia la plataforma Binance. Además, Binance está trabajando estrechamente con las autoridades públicas para garantizar que los usuarios afectados reciban la ayuda que necesitan.

En un caso exitoso de cooperación policial en mayo de este año, Binance ayudó a las autoridades indias a desmantelar un plan de inversión fraudulento disfrazado de plataforma de juego y recuperó activos por valor de millones de dólares.

La operación conjunta, a través de un análisis meticuloso de blockchain e importantes operaciones terrestres, identificó y congeló 42 cuentas de activos digitales asociadas con la estafa, por un total de casi $6 millones en ganancias obtenidas ilícitamente, así como cientos de cuentas bancarias.

La Dirección de Ejecución (ED) de la India se asoció con Binance para perseguir a los perpetradores y congeló con éxito 42 cuentas de activos digitales vinculadas a la estafa, por un total de casi $6 millones. La colaboración no se limita al análisis de blockchain, sino que también incluye importantes operaciones terrestres por parte de la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India.

El enfoque agresivo de la Dirección de Ejecución de la India condujo además a la incautación de importantes ganancias ilícitas de la estafa E-Nugget, incluido el descubrimiento de 1.952 tarjetas SIM vinculadas a varias cuentas bancarias y una gran cantidad de tarjetas bancarias y libretas durante las redadas. Se examinaron casi 2.500 cuentas bancarias, se confiscaron unos 190 millones de rupias (unos 2,3 millones de dólares) en efectivo y se congelaron fondos por un total de casi 900 millones de rupias (unos 11 millones de dólares) en 70 cuentas.

Por otra parte, según el Informe sobre delitos contra criptomonedas de 2024 de Chainalysis, el valor recibido por las direcciones ilegales de criptomonedas cayó significativamente en 2023, alcanzando un total de 24.200 millones de dólares, frente a 39.600 millones de dólares en 2022. La proporción de todo el volumen de comercio de criptomonedas relacionado con actividades ilegales también cayó del 0,42% al 0,34% en 2022. La reducción del monto refleja en gran medida la efectividad de las medidas de seguridad proactivas tomadas por la industria, y la contribución de Binance en la recuperación de fondos es suficiente para demostrar su papel de liderazgo en este sentido.

Conclusión

La industria del cifrado siempre se ha considerado un bosque oscuro. Debido a la naturaleza descentralizada de los proyectos de cifrado y la falta de supervisión, muchos proyectos de baja calidad también carecen de autodisciplina, lo que expone a los inversores comunes a enormes riesgos. riesgos. Con la aprobación de los ETF al contado de Bitcoin y Ethereum de EE. UU., es una tendencia general que los criptoactivos se conviertan en algo común, pero lo que restringe a la industria de la criptografía es precisamente el cumplimiento normativo.

Binance es claramente consciente de la importancia de la supervisión del cumplimiento y ha invertido mucha mano de obra, recursos materiales y financieros para construir un ecosistema de seguridad Web3. Como líder de la industria, la medida de Binance sin duda es un buen ejemplo para toda la industria de la criptografía. Ya sea por la compleja situación económica global actual o por el futuro a largo plazo de la industria blockchain, Binance está claramente a la vanguardia de los tiempos.