¿Qué es el Wash Trading y cómo funciona?
Historia: Mohd Javed
27 de diciembre de 2022
El trading de lavado es un proceso ilegítimo en el que un inversor compra y vende simultáneamente un instrumento financiero con la intención de manipular y engañar al mercado.
Esto a menudo se hace para proporcionar comisiones a los corredores a fin de compensar los valores que no lograron liquidar directamente.
El comercio de lavado es ilegal según la ley estadounidense y el IRS prohíbe a los contribuyentes deducir las pérdidas que surjan de este tipo de operaciones de sus ingresos imponibles.
Puede ser ejecutado por empresas comerciales de alta frecuencia e intercambios de criptomonedas para manipular los precios.
La solución más viable para que los intercambios realicen un seguimiento del comercio de lavado es implementar soluciones técnicas que permitan la prevención del autocomercio.
Las autoridades pueden comprobar periódicamente las pérdidas de inversión reclamadas en el partido frente al impuesto sobre las ganancias que están pagando.
Además, se puede implementar un modelo para rastrear dichos números, lo que les permitirá generar una señal de alerta sobre cualquier transacción sospechosa.
