Los abogados que representan a Alex Mashinsky han argumentado que él “no tenía intención de defraudar ni dañar a nadie” y que las afirmaciones que hizo en videos semanales a los clientes de Celsius se hicieron de buena fe.

Tabla de contenido

  • ¿De qué se trata el caso Celsius?

  • La estrategia de Mashinsky

  • Los acreedores reembolsaron

¿De qué se trata el caso Celsius?

Celsius Network fue una de las mayores víctimas de un brutal invierno criptográfico en 2022, cuando el atribulado prestamista congeló repentinamente los retiros de 1,7 millones de clientes.

La empresa había sufrido un enorme agujero negro en su balance y de repente se declaró en quiebra, culpando a las “condiciones extremas del mercado”.

Si bien el fundador Alex Mashinsky insistió regularmente que su plataforma era “mejor que un banco”, con rendimientos que parecían demasiado buenos para ser verdad, los fiscales alegan que detrás de escena era diferente.

La Comisión de Bolsa y Valores afirmó que se hicieron declaraciones falsas y engañosas a los inversores y que hubo una manipulación generalizada del mercado de su token nativo CEL.

Y aunque Celsius había insistido en que era una oportunidad de inversión segura, los reguladores advirtieron que se habían corrido “riesgos significativos” con los fondos de los inversores.

Ahora, más de dos años después del espectacular colapso de la condenada empresa, Mashinsky será sometido a juicio en Nueva York y enfrenta siete cargos criminales.

Entre estos delitos se incluyen el fraude electrónico, el fraude de valores y el fraude de materias primas. Si es declarado culpable, el empresario caído podría enfrentarse a una condena de hasta 115 años de cárcel.

Cuando se produjo el arresto en julio de 2023, el fiscal federal Damian Williams declaró:

“Si estafas a inversores comunes para llenar tus propios bolsillos, te pediremos cuentas”.

El Departamento de Justicia ha demostrado que tiene un sólido historial de desenredar colapsos criptográficos confusos y reunir la evidencia necesaria para asegurar condenas.

FTX quebró en noviembre de 2022 y, menos de un año después, Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de los siete cargos en su contra y posteriormente encarcelado durante 25 años.

Su equipo legal ha presentado ahora una apelación y argumenta que el juez lo trató injustamente durante todo el juicio.

Alex Mashinsky en la Cumbre Web de 2021 | Fuente: Piaras Ó Midheach/Web Summit vía Sportsfile

El ex ejecutivo de Celsius, Roni Cohen-Pavon, se declaró culpable de cuatro cargos el 13 de septiembre. Cohen-Pavon, ciudadano israelí, está libre tras pagar una fianza de 500.000 dólares y puede salir de Estados Unidos para visitar Israel. Aceptó cooperar con los fiscales.

La estrategia de Mashinsky

Los abogados que representan a Mashinsky han argumentado que él “no tenía intención de defraudar ni dañar a nadie” y que las afirmaciones que hizo en videos semanales a los clientes de Celsius se hicieron de buena fe.

Están pidiendo el testimonio de seis ex ejecutivos de la empresa, incluido su director financiero. Su bufete de abogados, Mukasey Young, escribió en una presentación la semana pasada:

“En resumen, parece que el Sr. Mashinsky ha sido acusado de actos y hechos de los que no tenía conocimiento, no tenía intención de delinquir y, en ocasiones, incluso dio instrucciones para hacer lo contrario. Se le debe conceder al Sr. Mashinsky la oportunidad de interrogar a las personas cuya conducta se le imputa”.

Los abogados advirtieron además que “hay mucho en juego” dada la posible sentencia que enfrenta Mashinsky, y dado que esta podría ser potencialmente cadena perpetua, el ex empresario debería tener la oportunidad de reunir pruebas en su defensa.

Un desafío clave para Mashinsky radica en que cinco de los testigos no pueden ser citados por un tribunal estadounidense porque viven en el extranjero:

“La imposibilidad de obtener el testimonio de estos testigos daría como resultado un fracaso de la justicia”.

Los acreedores reembolsaron

En los últimos meses se ha trabajado para compensar a los clientes que se quedaron sin sus ahorros cuando Celsius quebró.

Los acreedores han estado recibiendo hasta 85 centavos por dólar, considerablemente más de lo que se les debe dinero a otras empresas que han caído en quiebra.

Esto está relacionado en parte con la forma en que los mercados de criptomonedas se han recuperado en los últimos meses, pero, no obstante, una gran parte de los fondos recuperados se han destinado a los abogados que supervisan los procedimientos del Capítulo 11.

Recibir los pagos ha sido una experiencia agridulce para muchas víctimas. Aunque pone fin a muchos meses de incertidumbre, muchas de ellas se habrían perdido el reciente repunte de las criptomonedas.

Tras salir del proceso de quiebra, Celsius ha renacido como Ionic Digital, una empresa que se centra en la minería de Bitcoin. Los acreedores del prestamista se encuentran entre sus accionistas.

El mes pasado, se anunció que se había puesto en funcionamiento en Texas una instalación “de última generación” que cuenta con más de 15.000 mineros: el primero de cuatro edificios que se crearán.

Las cifras de Ionic también muestran que la empresa también extrajo 1.331 BTC en los seis meses de febrero a julio.

A pesar de esta resolución financiera, muchos de los atrapados en la debacle de Celsius seguirán de cerca el juicio de Alex Mashinsky, y algunos presentaron declaraciones de impacto como víctimas para explicar cómo se vieron afectados por la quiebra.

También te puede interesar: Qué esperar en TOKEN2049