Justin Bons afirma que Tether carece de auditorías y apertura.


Las reservas no verificadas de 118 mil millones de dólares generan preocupaciones sobre Tether.


Tether está acusado de lavado de dinero.


Se ha acusado a Tether de no revelar sus reservas de 118.000 millones de dólares. El fundador de Cyber ​​Capital, Justin Bons, lo calificó de estafa mayor que FTX y Bernie Madoff.

Señaló la falta de auditorías independientes que demuestren las reservas de la empresa. Los críticos dicen que posee USDT sin pruebas, lo que pone en duda su fiabilidad.

A pesar de que desde 2015 se prometió una auditoría completa de las reservas, Tether no la ha revelado. La CFTC la multó en 2021 por presentar reclamaciones de reservas falsas y, sin embargo, no tener una regulación adecuada sobre la empresa.

Muchos desconfían de la “página de transparencia” de Tether. Las supuestas reservas de la empresa nunca han sido auditadas.

Prácticas cuestionables y ausencia de auditorías


A pesar de ser líder del mercado de criptomonedas, Tether ha sido acusada de no contar con una auditoría exhaustiva. En 2021, Tether y BDO emitieron un "informe de auditoría".

Sin embargo, los detractores sostienen que no se trata de una auditoría. La empresa también ha sido acusada de falsificar documentos y reclamaciones de reservas.

Una gran preocupación es que Tether no distingue claramente entre sus activos y sus clientes, lo que impide que el público verifique las afirmaciones de Tether.

En 2018, despidió a su primer auditor por ser demasiado crítico, lo que parece extraño. Dado que Tether Holdings tiene solo dos miembros en la junta directiva, la centralización y el conflicto de intereses son motivo de preocupación.

Crecientes preocupaciones sobre el papel de Tether en el mercado de criptomonedas
Se dice que el tamaño del mercado y el dominio de USDT amenazan a la industria de las criptomonedas. Los miles de millones de activos de Tether generan inquietudes sobre la manipulación del mercado y los tokens sin respaldo.

Bons dice que el USDT puede sufrir una "corrida bancaria" como la de Terra Luna. Sus vínculos con otras empresas investigadas también ponen en duda su posición.

Desde que Tether y Bitfinex comparten la gestión, su relación también ha sido problemática. Crypto Capital, uno de los antiguos bancos de Bitfinex, fue bloqueado por Estados Unidos por lavado de dinero, lo que pone en duda a Tether.

Presunta actividad ilegal
Se ha vinculado a Tether con esquemas de extorsión sexual y matanza de cerdos que valen miles de millones de dólares. Según Bloomberg, la empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic afirmó que USD Coin ha permitido transacciones ilícitas por más de 11 mil millones de dólares en tres años.

Huione Guarantee es una plataforma popular que, supuestamente, facilita el comercio ilegal con USDT. Los esquemas de inversión fraudulentos, como la matanza de cerdos, utilizan Tether.

Los estafadores y sus clientes también están utilizando Huione y Tether para blanquear dinero. La tecnología blockchain tiene como objetivo brindar transparencia, pero estos fraudes persisten. La aparente cooperación de Tether ha alarmado a las autoridades.

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