El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió recientemente un comunicado de prensa afirmando que impondrá sanciones al senador y empresario camboyano Ly Yong Phat. Se sospecha que LYP Group y O-Smach Resort bajo su nombre utilizan métodos inhumanos para tratar a los trabajadores que se vieron obligados a participar en fraudes en línea. Se informa que los delitos específicos incluyen el fraude con criptomonedas.

Magnate político y empresarial involucrado en fraude de criptomonedas, respaldado por el Primer Ministro de Camboya

Se entiende que el O-Smach Resort involucrado en el caso pertenece al Grupo LYP. El grupo es el senador y empresario camboyano Ly Yong Phat. "Durante más de dos años, de 2022 a 2024, O-Smach Resort fue objeto de una investigación policial y un informe público por violaciones sistémicas y graves de los derechos humanos", dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las víctimas dicen que fueron atraídas al O-Smach Resort con oportunidades de empleo falsas, les confiscaron sus teléfonos y pasaportes al llegar y las obligaron a participar en actividades fraudulentas. Fueron golpeados, torturados con descargas eléctricas, obligados a pagar enormes rescates o amenazados con ser vendidos a otros grupos de fraude en línea. Ha habido dos informes de víctimas que saltaron a la muerte desde edificios dentro del O‑Smach Resort.​

Las autoridades locales llevaron a cabo múltiples misiones de rescate en O-Smach Resort en octubre de 2022 y marzo de 2024, rescatando a víctimas de diferentes nacionalidades, incluidos chinos, indios, indonesios, malayos, singapurenses, tailandeses y vietnamitas.​

De conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha designado a Ly Yong Phat, LYP Group y O-Smach Resort como responsables, cómplices o cómplices, directa o indirectamente, violaciones graves de los derechos humanos. Extranjeros que cometen violaciones de los derechos humanos.​

Se entiende que Ly Yong Phat tiene nacionalidad camboyana y tailandesa. Su negocio comenzó en la provincia de Koh Kong, Camboya (también conocida como provincia de Koh Kong), y es conocido como el Rey de Koh Kong. Tiene buenas relaciones políticas y comerciales y es asesor del actual Primer Ministro Hun Sen.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya respondió al caso de sanciones: "Expresa su profunda decepción por las sanciones injustas e infundadas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 12 de septiembre contra el senador Ly Yong Phat y LYP Group y otras cuatro empresas relacionadas".

También afirmó que Estados Unidos no reveló pruebas específicas sobre las acusaciones del senador Ly Yong Phat de fraude en Internet y trabajo forzoso y, por lo tanto, tenía motivaciones políticas y no conducía a los esfuerzos por mejorar las relaciones y la cooperación bilaterales.

El fraude en inversiones en criptomonedas aumentó un 53% interanual y la colusión oficial obstaculizó la investigación

Los estafadores utilizan identidades ficticias y desarrollan relaciones de confianza para engañar a las víctimas para que inviertan en monedas virtuales, según la Oficina de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y su alerta de septiembre de 2023 a las instituciones financieras y al público de Estados Unidos. Estas estafas las llevan a cabo principalmente organizaciones criminales del sudeste asiático. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI advirtió sobre un aumento en los esquemas de inversión en criptomonedas. IC3 informa que para 2023, el fraude de inversiones será el que más costará de todos los tipos de delitos que rastrean. Las pérdidas por fraude de inversiones aumentarán un 38%, de 3310 millones de dólares en 2022 a 4570 millones de dólares en 2023. El fraude de inversiones con criptomonedas aumentó un 53%, de 2.570 millones de dólares en 2022 a 3.960 millones de dólares en 2023.​

Muchos de estos estafadores también son víctimas de trata de personas, incluido trabajo forzoso, y sufren abuso físico y mental. El 24 de junio de 2024, la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado publicó su Informe anual sobre la trata de personas (Informe TIP), que destacó los abusos en Camboya, incluso en las ciudades de O-Smach y Ko Kong. Como señala el Informe TIP, la complicidad de funcionarios corruptos en delitos de trata sigue siendo generalizada, lo que da como resultado una aplicación de la ley selectiva y a menudo motivada políticamente y obstaculiza las acciones efectivas de aplicación de la ley contra los delitos de trata. Los traficantes obligan a las víctimas a trabajar hasta 15 horas al día y, en algunos casos, las "revenden" a otras organizaciones estafadoras o las obligan a dedicarse al comercio sexual.​

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En los últimos años, los parques de fraude en el sudeste asiático han estado operando a gran escala a través del plato de fraude emocional, han causado desastres en todo el mundo y han provocado muchos desastres. Las criptomonedas se han convertido en el medio más poderoso para los grupos de fraude. términos de flujo financiero Al mismo tiempo, a través de la tecnología AI y sus capacidades de fraude también mejoran constantemente. El avance de la ciencia y la tecnología también ha permitido a los delincuentes esconderse en países con supervisión débil y extender sus garras por todo el mundo.

Este artículo ¡Estafa de portada de Camboya! El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a senadores y chaebols camboyanos por torturar y defraudar brutalmente a trabajadores penitenciarios. La publicación apareció por primera vez en Chain News ABMedia.