Cuando se trata de cantidades significativas de criptomonedas, especialmente cuando se convierten en efectivo, es probable que las instituciones financieras examinen la fuente de los fondos, en particular si las cantidades son sustanciales, como $111 millones. Por ejemplo, convertir regularmente USDT (Tether) a moneda fiduciaria y acumular alrededor de $8 millones sin hacer ningún retiro podría hacer que los bancos se pongan en contacto. Es posible que ofrezcan servicios exclusivos como gestión de patrimonio, seguros especializados o beneficios de cuenta VIP.
Sin embargo, vender USDT a través de diferentes plataformas puede plantear ciertos riesgos, especialmente si las transacciones involucran fondos ilegítimos. Si sin saberlo trata con sumas más pequeñas de dinero ilícito de tercer nivel, su cuenta podría congelarse temporalmente durante unos días. Las cantidades más grandes pueden resultar en una congelación que dure varios meses. En casos más graves, como el dinero negro de segundo nivel, sus activos podrían congelarse hasta por seis meses o incluso incautarse por completo. Además, negociar USDT a tasas anormales, como vender a un precio más alto que el estándar del mercado, puede generar sospechas. Por ejemplo, si vende a 8,1 yuanes cuando el tipo de cambio del mercado es de 7,3 yuanes, podría generar inquietudes sobre actividades de lavado de dinero.
Para evitar complicaciones legales, es esencial abstenerse de negociar USDT a precios inflados o a través de comerciantes y plataformas desconocidos. Tratar con socios de buena reputación que puedan ofrecer efectivo por adelantado a cambio de su USDT es una ruta más segura. Asegurarse de que sus contrapartes hayan mantenido fondos en sus cuentas durante al menos tres días y usar solo cuentas de uso personal puede reducir significativamente la probabilidad de congelamiento de cuentas o problemas regulatorios.
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