El fundador de Cyber Capital, Justin Bons, ha criticado al emisor de la stablecoin Tether, calificándolo de "amenaza existencial" para la industria de las criptomonedas. Bons cree que Tether es un fraude de 118.000 millones de dólares, más grande que los escándalos de criptomonedas de FTX y Madoff.
En una serie de publicaciones en X, Justin Bons etiquetó a Tether como el mayor fraude en la historia de las criptomonedas, advirtiendo sobre sus fallas y la amenaza que representa. Incluso abogó por que las personas detuvieran sus compras del token de Tether, USDT, diciendo que la plataforma nunca ha tenido una auditoría formal y ha sido objeto de críticas por falsificación de documentos y ocultamiento de identidad.
El fundador de Cyber Capital, Justin Bons, advierte sobre los problemas de transparencia de Tether
En una de sus publicaciones, dijo:
Tether es una estafa de 118 mil millones de dólares; ¡más grande que FTX y Bernie Madoff juntos! No hay pruebas de reservas y nunca se ha realizado una auditoría; USDT está imprimiendo dinero falso (fraude). Se descubrió que falsificaba documentos, ocultaba identidades y mintió sobre las reservas. ¡Deje de usar USDT ahora!
~Justin Bons
Bons también comentó que el riesgo de colapso de Tether supera al de Terra Luna. Expresó su preocupación por la falta de pruebas de sus supuestos 118 mil millones de dólares en garantías y señaló que la CFTC incluso había multado a Tether en 2021 por representar falsamente sus reservas.
También afirmó que la plataforma nunca se ha sometido a una auditoría, a pesar de su compromiso de 2015. Alegó que la firma contratada para el primer intento de auditoría en 2018 fue despedida por ser “demasiado minuciosa”.
Por otra parte, dijo que si bien Tether había publicado un informe de auditoría en 2021, argumentó que era más bien un informe de contabilidad y no contaba como una auditoría formal.
El fundador de Cyber Capital incluso expresó su preocupación por el equipo central de Tether, señalando que la plataforma afirmaba tener entre 11 y 50 empleados, lo que calificó como una "señal de alerta". Explicó además que un examen detallado de los nombres enumerados reveló importantes inconsistencias, lo que sugiere que el número real podría estar más cerca de 11.
Tether ha estado lidiando con acusaciones criminales
En agosto de 2024, Celsius Network Ltd. acusó a Tether de fraude por más de 3.500 millones de dólares. La empresa inició acciones legales en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, solicitando a Tether que devolviera más de 57.428 BTC. Sin embargo, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, desestimó todas las acusaciones y calificó la demanda de "infundada".
El caso gira en torno a un acuerdo de préstamo firmado entre ambos en 2022 que permitió a Celsius tomar prestadas monedas estables de Tether. Celsius afirma que cuando el mercado de criptomonedas se derrumbó a mediados de 2022, Tether cubrió sus pérdidas realizando transferencias fraudulentas de Bitcoin.
Además, Bons ha denunciado que la empresa tiene fundadores vinculados a esquemas Ponzi ilegales y centros de juego. Incluso mencionó que los fundadores de Tether tenían vínculos con el banco de Bitfinex, Crypto Capital, un banco offshore con sede en Panamá con fuertes vínculos con el crimen organizado.
En 2021, Tether pagó a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos más de 41 millones de dólares en multas, lo que según Bons fue un acuerdo para cerrar una investigación sobre una supuesta pérdida de 850 millones de dólares que involucraba fondos mixtos de clientes y corporativos.
