🚨 ¡Estados Unidos sanciona a un magnate camboyano, acusándolo de fraude con criptomonedas y tráfico de personas!
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a un magnate camboyano y su grupo sospechosos de fraude con criptomonedas y trata de personas. El senador Ly Yong Phat y su LY Group y O-Smash Resorts han sido acusados de graves violaciones de derechos humanos en los últimos dos años.
Los informes indican que las víctimas fueron atraídas al complejo con falsas oportunidades de empleo o "estafas románticas", luego se les confiscaron sus teléfonos y pasaportes y se las obligó a participar en actividades fraudulentas, incluido el fraude con criptomonedas.
Estos esquemas llamados de “mata de cerdos” obligan a las víctimas a entablar relaciones con otros y los engañan para que inviertan en lo que ellos llaman criptomonedas o estafas de divisas.
Las investigaciones policiales revelaron que las víctimas de la trata que intentaron buscar ayuda fueron sometidas a múltiples palizas y descargas eléctricas.
Desde octubre de 2022 hasta marzo de 2024, las autoridades llevaron a cabo múltiples operaciones de rescate en el complejo de Ly y rescataron a víctimas de China, India, Indonesia, Malasia, Singapur y otros países.
En abril de este año, la BBC informó que más de 250 indios habían sido rescatados por las autoridades. Estos miles de víctimas sólo representaban una pequeña parte de las víctimas que se vieron obligadas a participar en esquemas de criptomonedas y "estafas románticas".
Además, el Informe sobre la Trata de Personas emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó violaciones de derechos humanos en las áreas de O Smach y Koh Kong en Camboya. Y la OFAC presentó cargos penales contra el senador Ly en tres hoteles involucrados en el tráfico.
Mientras tanto, Tether congeló en julio USDT por valor de 28 millones de dólares supuestamente vinculados al robo de criptomonedas y al lavado de dinero por parte del Grupo Huione de Camboya.
El IC3 del FBI ha advertido que el número de estafas de inversión en criptomonedas lideradas por organizaciones criminales del Sudeste Asiático está aumentando.
Conclusión:
Este incidente nos recuerda que debemos estar atentos ante oportunidades laborales atractivas y promesas de salarios altos. Y al participar en inversiones en criptomonedas, también hay que tener cuidado para evitar ser engañado.
En resumen, los inversores deben realizar una debida diligencia exhaustiva antes de tomar decisiones de inversión para garantizar la seguridad de sus fondos y su vida personal.
