[La policía y los bancos de Hong Kong cooperaron para descubrir un sindicato de lavado de dinero transfronterizo que lavó 231 millones de dólares de Hong Kong comprando criptomonedas] Golden Finance informó que la policía de Hong Kong, a través de una cooperación activa con la industria bancaria, identificó un sindicato de lavado de dinero transfronterizo activo en Hong Kong y el continente y lanzó una operación de arresto con el nombre en código "Sink". Durante la operación, la policía arrestó a 11 hombres y 3 mujeres, de edades comprendidas entre 23 y 50 años, por "conspiración para blanquear dinero", por un valor de más de 18 millones de dólares de Hong Kong. Después de analizar el flujo de fondos, la policía descubrió que el sospechoso lavó 231 millones de dólares de Hong Kong en dinero negro utilizando cuentas bancarias locales y realizando transacciones en criptomonedas entre junio y septiembre de este año. El inspector jefe Luo Wanshan del Equipo de Investigación de Fraude de la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía de Hong Kong dijo que desde agosto de este año, a través de la cooperación con los bancos, han llevado a cabo un análisis y una investigación en profundidad de las cuentas bancarias sospechosas y descubrieron que Se sospecha que un grupo transfronterizo utilizó 43 entre junio y septiembre de este año. Una cuenta local recibió 34 estafas de diferentes estafas en Hong Kong, incluidas estafas laborales, llamadas telefónicas y estafas de inversiones, con un monto total de estafas que alcanzaron los 18 millones de dólares de Hong Kong.