En julio de este año, la empresa de telecomunicaciones Taiwan Mobile fue incluida en la lista de declaraciones antilavado de la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán, convirtiéndose en el operador número 26. Inesperadamente, en septiembre (13/9), la lista volvió a cambiar a 25 empresas. Después de todo, Technology (Bijing Exchange) fue eliminada de la lista. La alta dirección de Bijing estuvo anteriormente involucrada en el caso de lavado de dinero de Ba Ba Guild Hall y luego pasó a atender únicamente a clientes corporativos. Debería ser imposible operar de acuerdo con las regulaciones en el futuro.
La Bolsa de Bijing fue excluida de la lista por la Comisión de Supervisión Financiera
De la lista de declaraciones de cumplimiento anti-lavado actualizada por la Oficina de Valores y Futuros el 13 de septiembre, solo quedan 25 empresas. Después de todo, Technology fue eliminada de la lista.
(Persiguiendo a la Red del Padrino del Lavado de Dinero de Taiwán "Ba Ba Guild": el director de operaciones del intercambio "Bijing" fue detenido a través de la declaración contra el lavado)
Las personas que pasen la declaración antivirus también serán eliminadas de la lista.
De acuerdo con el reglamento de la Comisión de Supervisión Financiera, incluso si la declaración está completa, la persona aún puede ser eliminada de la lista por las siguientes circunstancias:
No notificar a la Comisión con antelación sobre cambios en asuntos de acuerdo con la declaración original, o el proyecto comercial real de moneda virtual es inconsistente con la declaración original.
El responsable ha sido condenado por algún delito específico a que se refiere el artículo 3 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
No iniciar actividades comerciales dentro de los tres meses posteriores a la finalización del proceso de declaración.
No realizar una declaración de cancelación dentro del mes siguiente al cese del negocio de moneda virtual según lo requerido, o suspender voluntariamente el negocio durante más de tres meses consecutivos.
Recientemente, la Comisión de Supervisión Financiera ha continuado las inspecciones financieras de las empresas taiwanesas. ACE Ace Exchange y Rybit Exchange han sido castigadas por falta de prevención del lavado. También vale la pena prestar atención a si habrá más acciones policiales en el futuro.
Perseguir el cumplimiento de la adquisición de empresas de blanqueo de defensa puede ser un sueño
En la lista de declaraciones antilavado, algunas empresas que pasaron la aprobación anticipada comenzaron a vender sus acciones de la empresa, cambiar de responsable y venderlas a otras empresas en un intento de "comprar" directamente las calificaciones para la declaración antilavado. declaración.
Según la revisión de proyectos empresariales realizada por la Comisión de Supervisión Financiera, si son consistentes con la declaración original puede afectar la renovación de la calificación.
Este artículo Después de que All Technology (Bijing Exchange) fue eliminada de la lista de la Comisión de Supervisión Financiera, la primera empresa en Taiwán en eliminar declaraciones contra el lavado apareció por primera vez en Lian News ABMedia.
