La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado al empresario camboyano Ly Yong Phat por su papel en la operación de centros de estafas cibernéticas que explotaban a trabajadores víctimas de trata para ejecutar estafas de criptomonedas.
En un comunicado de prensa del 12 de septiembre, Phat, que también es senador camboyano, junto con su conglomerado L.Y.P. Group y entidades asociadas, estuvo involucrado en graves abusos de los derechos humanos relacionados con obligar a trabajadores víctimas de trata a participar en operaciones de estafa en línea.
Estas estafas generalmente se centran en convencer a las personas para que inviertan en esquemas de criptomonedas falsos o transacciones de cambio de divisas falsas, lo que a menudo conduce a pérdidas significativas.
Las estafas con criptomonedas aumentan en Asia
La OFAC citó informes de la Red de Control de Delitos Financieros y del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI que documentaron un aumento dramático en las pérdidas por fraude de inversiones que a menudo aprovecha la publicidad en torno a las criptomonedas.
Solo en 2023, las pérdidas por fraude en inversiones en criptomonedas aumentaron a $3,96 mil millones, y los esquemas fueron orquestados predominantemente por organizaciones criminales con sede en el sudeste asiático, incluidas aquellas vinculadas a O-Smach Resort y otras entidades controladas por Phat.
El regulador sostiene que muchos de los que orquestaban estas estafas eran, de hecho, víctimas de trata de personas. Engañados con falsas promesas de empleo, los individuos fueron atraídos al O-Smach Resort y a otros sitios en Camboya vinculados a Phat. Al llegar, sus teléfonos y pasaportes fueron confiscados, privándolos de cualquier posibilidad de escapar, y fueron obligados a realizar estafas relacionadas con criptomonedas.
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Estas personas víctimas de trata sufrieron graves abusos físicos y psicológicos, incluidas palizas, descargas eléctricas y amenazas de ser vendidas para otras situaciones de explotación, lo que las convirtió en víctimas y perpetradores.
Según el comunicado de prensa, las autoridades locales han logrado rescatar a víctimas de diversas nacionalidades como China, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Phat y sus entidades asociadas han sido excluidas del sistema financiero estadounidense, sus activos han sido congelados y todas las transacciones con ellos por parte de residentes estadounidenses están prohibidas. Estas sanciones también se aplican a cualquier empresa que sea propiedad en un 50% o más de Phat o sus filiales, y conllevan duras sanciones para cualquiera que viole estas reglas.
De Camboya a Laos
Sin embargo, el incidente no es aislado. Según informó crypto.news, una investigación realizada en 2023 por el periodista de Bloomberg Zeke Faux descubrió una red similar en Camboya y Myanmar, operada por gánsteres chinos.
Asimismo, la Embajada de la India en Laos rescató recientemente a 14 jóvenes indios de operaciones de estafa cibernética similares en la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado, donde fueron traficados y obligados a participar en estafas relacionadas con criptomonedas.
Un informe del FBI de 2023 advirtió que los delincuentes utilizan anuncios de trabajo falsos en las redes sociales (que van desde puestos de soporte técnico y centros de llamadas hasta puestos en salones de belleza) para atraer a las víctimas a estas operaciones.
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