Lyell Champagne Jr., residente de Missouri fue sentenciado a tres años de prisión federal por fraude e infracciones fiscales relacionadas con las criptomonedas. Él y sus cómplices intentaron robar dinero accediendo a la cuenta bancaria de la víctima y presentando declaraciones de impuestos fraudulentas. Las autoridades recuperaron la mayor parte del dinero robado. Champagne se declaró culpable de múltiples cargos en junio, mientras que su coacusado espera sentencia en septiembre.

Hombre de Missouri condenado por fraude y violaciones fiscales

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut anunció el martes que Lyell Champagne Jr., residente de Missouri. fue sentenciado a tres años de prisión federal por fraude e infracciones fiscales relacionadas con las criptomonedas. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) investigaron el caso.

El Departamento de Justicia explicó que entre marzo de 2021 y abril de 2022, el hombre de Missouri, junto con el coacusado Kristian Gupta, intentaron robar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas obteniendo información de inicio de sesión en línea y transfirieron fondos a una cuenta de criptomonedas que controlaban, según a documentos judiciales. Los dos también intentaron reclutar gente en el banco, pero una investigación encubierta detuvo sus esfuerzos. Detalle de los documentos judiciales:

Como parte del plan, Gupta proporcionó a Champagne la información de identificación personal de las víctimas, y Champagne utilizó esa información para abrir cuentas de correo electrónico y una cuenta en un intercambio de criptomonedas.

Además de este fraude, Champagne presentó declaraciones de impuestos falsas para una empresa inexistente, “Shireberk International”, de 2018 a 2021, recibiendo reembolsos de impuestos por 3.449.935 dólares. El Ministerio de Justicia declaró:

El resto del dinero fue recuperado por las autoridades.

Champagne se declaró culpable el 11 de junio de conspiración para cometer fraude bancario y de presentar una denuncia falsa. Su coacusado Gupta, que se declaró culpable en abril, será sentenciado el 19 de septiembre.

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