La Unidad de Inteligencia Financiera de la India busca recuperar al menos 345 millones de dólares en impuestos sobre bienes y servicios de siete intercambios de criptomonedas extranjeros que operaban en el país.
Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron al Economic Times que el organismo antilavado de dinero de la India está listo para escuchar las peticiones de las bolsas (Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex y Bitstamp) a las que se les prohibió ofrecer sus servicios luego de los avisos de justificación enviados por el regulador.
La audiencia se llevará a cabo en algún momento de esta semana, donde estas empresas presentarán sus casos para reanudar sus operaciones en la India, demostrando su voluntad de cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de la India como entidad informante.
Los desafíos de cumplimiento y las obligaciones del GST se avecinan
Como entidad informante, estos intercambios deben realizar estrictos procesos de diligencia debida con el cliente y reportar actividades sospechosas, pero solo adherirse a estos requisitos no será suficiente para asegurar un reingreso a una de las criptoeconomías de más rápido crecimiento del mundo, que ocupó el primer lugar en el Índice de adopción de criptomonedas global de 2024 de Chainalysis, mostrando un mayor uso de intercambios centralizados.
La fuente añadió que las bolsas también deberán pagar una multa, cuyo importe se determinará en función de sus presentaciones al regulador. Además, el regulador espera recaudar aproximadamente 2.900 millones de rupias indias (unos 345,09 millones de dólares) en concepto de GST de las siete plataformas de negociación.
El GST es un impuesto indirecto integral que grava la producción, venta y consumo de bienes y servicios en toda la India. Toda entidad extranjera que opere dentro de las fronteras de la India debe registrarse en el marco del GST y pagar el impuesto correspondiente cuando ofrezca servicios a clientes indios.
