Puntos clave:

  • Los perfiles del personal de AAX y FTX en el gran evento en Hong Kong desaparecieron repentinamente después del colapso de FTX.

  • Se produjo el incidente de FTX, que provocó el colapso del intercambio AAX y la conspiración para retener el dinero de los usuarios que huían.

  • Actualmente, el fraude del intercambio de criptomonedas AAX está iniciando el proceso de investigación y se han recopilado muchas pruebas.

Por coincidencia, los perfiles de los empleados de AAX y FTX que asistieron como ponentes a la Semana Fintech de Hong Kong de este año también han “desaparecido” de forma extraña. La información ya no se encuentra en el sitio web oficial correspondiente.

Se dice que la repentina caída de FTX está más allá de las predicciones incluso de quienes están en el mundo de las divisas. Sin embargo, ha provocado el colapso de una serie de empresas de criptomonedas. Y el impactante colapso en Hong Kong es una estafa para apropiarse de los activos de los usuarios en la bolsa AAX que está recibiendo la atención de la comunidad.

La Semana Fintech de Hong Kong, organizada por el Departamento de Finanzas e Inversiones de Hong Kong a finales de octubre de este año, es uno de los eventos más importantes de la industria financiera de Hong Kong, atrajo a más de 250 oradores, más de 400 patrocinadores y expositores, con más de 30 delegaciones y representantes comerciales internacionales.

Entre ellos, Ben Caselin, ex vicepresidente de AAX, y Adam Jin, socio de FTX Ventures, un fondo afiliado a FTX, también asistieron a la misma charla cuyo tema de la sesión fue “El papel de la muerte de las criptomonedas en el mundo Fiat”.

En el sitio web oficial de Hong Kong Fintech Week, ha “desaparecido” información relevante sobre el ex ejecutivo de AAX como orador.

Sin embargo, después de que las plataformas FTX y AAX "explotaran", el periodista descubrió recientemente que en el sitio web oficial de Hong Kong Fintech Week, la información relacionada con dos oradores senior como orador invitado había desaparecido.

El último avance del caso es que el Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de la policía arrestó el 23 de diciembre a dos hombres bajo sospecha de “fraude”, uno es un ex empleado y el otro es un gerente de plataforma. Se dirigían a huir al extranjero con activos virtuales en billeteras frías por valor de 230 millones de yuanes (unos 30 millones de dólares).

Los medios de comunicación de Hong Kong citan noticias de que los dos hombres arrestados son el director, accionista y director ejecutivo de Weigao Capital, Liang Haoming, y el fundador y ex director ejecutivo de AAX (Thor Chan).

Como se informó en un artículo anterior de Coincu News, dos sujetos fueron arrestados para ser investigados. Durante el arresto, la policía congeló dos cuentas personales, con activos por un valor de aproximadamente 2 millones de yuanes, y confiscó dos propiedades en la isla de Hong Kong y Kowloon, con un valor total de aproximadamente 55 millones de yuanes. Dos propiedades pertenecían al autor intelectual fugitivo y a uno de los arrestados.

El inspector superior Huang Zhongli agregó que los actuales 30 millones de dólares en activos en la billetera virtual no han sido malversados, no hay rastro de pérdida y están temporalmente seguros.

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